特变电工股份有限公司


证券代码：600089           证券简称：特变电工         公告编号：临 2024-067

                    特变电工股份有限公司
              十一届一次监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    特变电工股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、送达方式向第十
一届非职工监事候选人、职工监事发出召开十一届一次监事会会议的通知，2024
年 11 月 4 日,公司以现场结合通讯表决方式召开十一届一次监事会会议，应参会
监事 5 人，实际参会监事 5 人。全体监事一致推举陈奇军先生主持本次会议。会
议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
    会议审议通过了选举公司第十一届监事会主席的议案。
    该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    会议选举陈奇军先生为公司第十一届监事会主席，任期三年（自聘任之日起）。
陈奇军先生简历如下：
    陈奇军，男，汉族，53 岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业
风险管理师、高级信用管理师。现任公司监事会主席，纪检委书记、首席风控合
规官，新疆众和股份有限公司监事会主席。
    陈奇军未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股
5%以上的股东不存在关联关系。
    特此公告。


                                             特变电工股份有限公司监事会
                                                           2024 年 11 月 5 日


       报备文件
    特变电工股份有限公司十一届一次监事会会议决议