特变电工股份有限公司




      特变电工股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议资料




             新疆昌吉
          2024 年 12 月 30 日
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                               目    录


1、 特变电工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 ........... 1
2、 公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供担保的议案 ...... 2
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                      特变电工股份有限公司
               2024 年第四次临时股东大会会议议程

   一、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）13:00
   二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会
议室
   三、会议议程：
   （一）介绍来宾及股东到会情况；
   （二）审议议案：公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供
担保的议案；
   （三）股东发言；
   （四）现场投票表决；
   （五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
   （六）监票人宣布现场计票结果；
   （七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
   （八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
   （九）新疆天阳律师事务所律师见证。




                                                  特变电工股份有限公司
                                                     2024 年 12 月 30 日




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      公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司
                             提供担保的议案
各位股东：
     公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）
近期中标了境外 136MW 太阳能开发项目（以下简称 EPC 项目），合同总金额
73,841,404.81 美元。根据业主融资方要求，公司为新能源公司履行 EPC 项目合
同项下所有承包商义务提供担保；担保总额为合同总价款 73,841,404.81 美元
及业主在 EPC 合同下因承包商原因遭受的任何费用、损失及责任赔偿，担保期
限为自《担保协议》签署之日起至 EPC 项目合同项下所有义务履行完毕之日止。
具体情况如下：
     一、被担保人基本情况
     1、公司名称：特变电工新疆新能源股份有限公司
     2、统一社会信用代码：91650000625555217H
     3、成立时间：2000 年 8 月 30 日
     4、法定代表人：黄汉杰
     5、注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春南路 399
号
     6、主要办公地点：陕西省西安市高新区上林苑四路 70 号
     7、注册资本：522,840 万元人民币（公司控股子公司新特能源股份有限公
司持有其 99.49%股权）
     8、主营业务：风能、光伏电站项目的开发、建设及运营和逆变器、SVG 等
产品研制、生产及销售等。
     9、信用等级状况：根据中国人民银行出具的企业信用报告，新能源公司无
不良贷款、逾期担保，信用情况正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
     10、主要财务数据
     新能源公司一年又一期的主要财务指标如下：
                                                                  单位：万元
                             2024 年 9 月 30 日/      2023 年 12 月 31 日/
           项目
                              2024 年前三季度              2023 年度
资产总额                               4,437,803.09              3,732,616.07
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                               2024 年 9 月 30 日/         2023 年 12 月 31 日/
           项目
                                2024 年前三季度                 2023 年度
负债总额                                 3,367,216.93                 2,729,637.47
净资产                                   1,070,586.16                 1,002,978.60
资产负债率                                      75.88%                      73.13%
营业收入                                     852,513.61               1,070,464.14
净利润                                        77,121.78                  89,907.02
    注:上述 2023 年 12 月 31 日/2023 年度数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计；2024 年 9 月 30 日/2024 年前三季度数据
未经审计。

    二、担保主要内容
    新能源公司近期中标了 EPC 项目，合同总金额 73,841,404.81 美元。根据
业主融资方要求，公司为新能源公司履行 EPC 项目合同项下所有承包商义务提
供担保；担保总额为合同总价款 73,841,404.81 美元及业主在 EPC 合同下因承
包商原因遭受的任何费用、损失及责任赔偿，担保期限为自《担保协议》签署
之日起至 EPC 项目合同项下所有义务履行完毕之日止。
    三、担保的必要性和合理性
    该 EPC 项目付款条件良好，业主经济实力雄厚，资金来源有保障；新能源
公司是公司的控股公司，在新能源电站建设方面经验丰富，具有 EPC 项目合同
的履约能力。公司为新能源公司提供担保，可满足业主融资方要求，保障本项
目的顺利开展。
    四、董事会意见
    新能源公司长期专注于光伏、风能资源的开发、建设及运营，拥有专业且
经验丰富的人才团队。公司为新能源公司提供担保，有利于满足业主融资方要
求，保障项目顺利开展，本次担保风险可控。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2024 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 652,542.50 万
元、担保总额为 1,763,960.98 万元，上述数额分别占公司 2023 年 12 月 31 日
经审计的归属于上市公司股东净资产的 10.43%、28.20%；公司对控股子公司提
供的担保余额为 587,682.20 万元、担保总额为 1,641,058.68 万元，上述数额
分别占公司 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 9.39%、

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26.23%。增加对新能源公司的担保后，公司及控股子公司对外担保余额为
705,617.49 万元、担保总额为 1,817,035.97 万元，上述数额分别占公司 2023
年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 11.28%、29.04%。（外币按 2024 年
11 月 29 日汇率：1 美元=7.1877 人民币；1 印度卢比=0.0858 人民币；1 欧元
=7.6087 人民币；1 巴西里亚尔=1.2046 人民币；1 巴林第纳尔=19.21 人民币折
算）。
    公司无逾期担保。
    请各位股东审议。




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