股票简称：广州发展        股票代码：600098     公告编号：临 2024-008 号
 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
 公司债券代码：188103、188281、185829、137727




            广州发展集团股份有限公司
        第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


      广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年
 1 月 26 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于
 2024 年 2 月 2 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会
 第二次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，曾志伟
 董事委托李光董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会
 议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董
 事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议：

      一、《关于通过投资建设广州金融城东区集中供冷项目
 的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 名
 董事一致同意通过）。

      为满足广州国际金融城东区用冷需求，实现区域能源系
 统布局的合理性，保障区域用能的经济性与持续性，全体董
 事一致同意并形成以下决议：
      1.同意公司属下控股子公司广州综合能源有限公司（以
 下简称“综合能源公司”）投资建设广州金融城东区集中供
                                     1
冷项目（以下简称“金融城东区项目”），项目总投资 86,208
万元，资本金占项目总投资的 30%为 25,862 万元。
    2.同意由公司属下全资子公司广州发展电力集团有限
公司（以下简称“电力集团”）按 70%股比向综合能源公司
增资 18,103.4 万元，根据项目建设进度和资金需求分步注
入。
    3.授权公司经营班子办理投资建设金融城东区项目相
关事项。
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设广州金融城
东区集中供冷项目的公告》。

    二、《关于通过投资建设天津市西青区 750MW 风力发电
项目的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7
名董事一致同意通过）。

    为进一步扩大公司新能源产业规模，打造天津市百万新
能源基地，全体董事一致同意并形成以下决议：
       1.同意公司全资子公司广州发展新能源股份有限公司
（以下简称“新能源公司”）投资建设天津市西青区750MW
风力发电项目（以下简称“西青区风电项目”），项目总投
资555,000万元，资本金为111,000万元，占项目总投资的20%。
       2.同意由新能源公司向项目公司天津西青穗发新能源
发电有限公司增资至111,000万元，根据项目建设进度和资
金需求分步注入。
    3.授权公司经营班子办理投资建设西青区风电项目相
关事项。
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设天津市西青
                           2
区 750MW 风力发电项目的公告》。

    三、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2023 年度
安健环工作情况报告>的决议》（应到会董事 7 名，实际参与
表决董事 7 名，7 名董事一致同意通过）。

    经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有
限公司2023年度安健环工作情况报告》。

    四、《关于修订<广州发展集团股份有限公司物业出租管
理办法>的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7
名，7 名董事一致同意通过）。

    经表决，全体董事一致同意修订《广州发展集团股份有
限公司物业出租管理办法》。


    特此公告。




                               广州发展集团股份有限公司
                                       董 事 会
                                     2024 年 2 月 3 日




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