证券代码：600098          证券简称：广州发展       公告编号：2024-028 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727




        广州发展集团股份有限公司
  关于 2023 年年度股东大会更正补充公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日
3. 原股东大会股权登记日：
    股份类别        股票代码       股票简称            股权登记日
       Ａ股           600098       广州发展             2024/5/23

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

     根据公司第九届董事会第三次会议、第九届董事会第四
次会议决议，补充提交公司 2023 年年度股东大会审议《关
于公司董事（非独立董事）2023 年度薪酬方案的议案》。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 30 日公告
的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
     召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 9 点 30 分
     召开地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日
                             至 2024 年 5 月 30 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序                                                             投票股东类型
                            议案名称
号                                                               A 股股东
非累积投票议案
1     关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报          √
      告》的议案
2     关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报          √
      告》的议案
3     关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《广        √
      州发展集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的议案
4     关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年度财务决算报            √
      告》的议案
5     关于公司董事（非独立董事）2023 年度薪酬方案的议案             √
6     关于公司 2023 年度利润分配方案的议案                          √
7     关于公司 2024 年度财务预算方案的议案                          √
8     关于聘任公司审计机构的议案                                    √
9     关于公司《未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划》         √
      的议案


特此公告。


                               广州发展集团股份有限公司董事会
                                                   2024 年 5 月 23 日
    附件 1：授权委托书


                                   授权委托书


    广州发展集团股份有限公司：

          兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 30 日召

    开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人持普通股数：

    委托人持优先股数：

    委托人股东帐户号：
序号    非累积投票议案名称                                     同意        反对   弃权
1       关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年度董事会工作
        报告》的议案
2       关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作
        报告》的议案
3       关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年年度报告》及
        《广州发展集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的
        议案
4       关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年度财务决算报
        告》的议案
5       关于公司董事（非独立董事）2023 年度薪酬方案的议案
6       关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
7       关于公司 2024 年度财务预算方案的议案
8       关于聘任公司审计机构的议案
9       关于公司《未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规
        划》的议案


    委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


    委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                           委托日期：     年   月     日


    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
    “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
    愿进行表决。