广州发展：广州发展集团股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告2024-08-31
股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-050 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024
年8月19日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知，并于
2024年8月29日以现场会议方式召开第九届监事会第四次会
议，应到会监事3名，实际到会监事2名，罗志刚监事会临时召
集人委托陈旭东监事出席会议并行使表决权,符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2024 年半年
度报告>及<广州发展集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘
要>的决议》（应到会监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，3 票
同意通过）
公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合
法律、法规和公司管理制度的各项规定；2024 年半年度报告
及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司 2024 年上半
年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2024
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年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司募集资金存放
与实际使用情况专项报告>的决议》（应到会监事3名，实际参
与表决监事3名，3票通过）
经表决，与会监事一致同意《广州发展集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用
情况专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
限售条件成就的决议》（应到会监事 3 名，实际参与表决监事
3 名，3 票同意通过）。
鉴于公司本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件
已经成就且限售期即将届满，全体监事一致同意公司对 186 名
符合本次解除限售条件的激励对象解除限售的 7,720,188 股
限制性股票。本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理
办法》及《广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）》和《广州发展集团股份有限公司 2021 年 A 股
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不存在
损害公司及股东利益特别是中小股东利益的行为。
四、《关于通过公司回购注销部分限制性股票的决议》（应
到会监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，3 票同意通过）。
经表决，公司全体监事一致认为：
本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管
理办法》及《广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定，限制性股票回购的原因、数
量及价格合法、有效；本次限制性股票回购注销事项不会对公
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司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司 2021
年限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利
益特别是中小股东利益的行为。
五、《关于通过公司出租物业涉及关联交易的决议》（应到
会监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，3 票同意通过）。
经表决，全体监事一致认为：
公司全资子公司广州发展新城投资有限公司向公司控股
股东广州产业投资控股集团有限公司全资或控股子公司广州
市中小企业发展基金有限公司、广州绿色基础设施产业投资基
金管理有限公司、广州产业投资资本管理有限公司和广州产投
私募基金管理有限公司出租房屋涉及关联交易事项有利于增
加公司的业务收入，同时交易定价公允，符合公司及全体股东
的利益。关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章
程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
监 事 会
2024 年 8 月 31 日
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