股票简称：广州发展               股票代码：600098              公告编号：临 2024-067 号
 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
 公司债券代码：188103、188281、185829、137727




        广州发展集团股份有限公司
  关于全资子公司广州发展电力集团有限公司
  向广东粤电靖海发电有限公司增资的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示：

       增资标的公司名称：广东粤电靖海发电有限公司（以下简称“靖
 海发电公司”）
       增资金额：公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司（以
 下简称“电力集团”）按股比增资16,099.54万元。
       风险提示: 本次增资事项尚需到市场监督管理部门办理变更备案
 手续。靖海发电公司在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以
 及经济环境等方面的风险。公司将加强对靖海发电公司的监督和管理，
 积极防范和妥善应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。



 一、对外投资概述
       （一）对外投资的基本情况
       为推进靖海发电公司广东粤电惠来电厂5、6号机组扩建工
 程（2×1000MW）项目（以下简称项目或扩建项目），公司属下
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全资子公司电力集团拟按股比向靖海发电公司增资16,099.54
万元。
    （二）董事会审议情况
    2024年11月29日，公司第九届董事会第九次会议以7票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司广
州发展电力集团有限公司向广东粤电靖海发电有限公司增资的
议案》。
    根据公司《章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审
批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组事项。
    二、投资标的基本情况
    1.名称：广东粤电靖海发电有限公司
    2.法定代表人：廖远东
    3.注册地址：广东省揭阳市惠来县靖海镇
    4.类型：有限责任公司(国有控股)
    5.成立日期：2005年3月25日
    6.注册资本：291,927.2万元
    7.统一社会信用代码：9144522477307022XX
    8.经营范围：电力项目的投资、电力的生产和并网（按国
家发改能源[2005]1375号文经营），能源电力开发业务，销售
电力设备，售电业务，电力供应；电力技术培训咨询服务；正
餐服务；一般旅馆；为船舶提供码头设施、在港区内从事货物
装卸；煤炭储存；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审
批的货物和技术进出口除外）；热力生产和供应。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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   9.主要股东或实际控制人：广东电力发展股份有限公司（以
下简称“粤电力”）、广东启创投资发展有限公司（以下简称
“启创投资”）、电力集团分别持有65%、25%、10%股权。
   10.靖海发电公司成立于 2005 年 3 月 25 日，位于广东省揭
阳市惠来县东端靖海湾畔，总占地面积 2.124 平方公里，规划
建设 2×60＋6×100 万千瓦共 8 台燃煤发电机组，1、2 号 2×60
万千瓦超临界燃煤发电机组于 2007 年投入商业运行；3、4 号
2×100 万千瓦超超临界燃煤发电机组于 2013 年投入商业运行。
2022 年 10 月 11 日，广东粤电惠来电厂 5、6 号机组扩建工程
（2×1000MW）项目获广东省发改委正式核准，拟利用现有厂址
建设 2 台 100 万千瓦超超临界二次再热燃煤机组。主厂区和配
套公用设施区位于 3、4 号机组东侧预留扩建场地，用地面积约
407 亩。项目总投资为 804,997 万元，项目资本金按照项目总
投资的 20%设置，为 160,995 万元，由最终确定的项目投资主
体各股东方按股权比例出资解决。项目已开工建设，截至目前
已完成投资 128,762 万元，占总投资的 16%。
   11.靖海发电公司一年又一期主要财务数据如下表
                                                                 单位：人民币万元
             2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月     2023 年 12 月 31 日/2023 年度
   项目
                       （未经审计）                         （经审计）
  总资产                           922,938.17                         899,748.12

  净资产                           331,082.40                         297,655.38
 营业收入                          480,649.74                         751,500.16
  净利润                            31,349.31                          34,492.92
资产负债率                                64.13%                          66.92%

   12.靖海发电公司不属于失信被执行人。
    三、对外投资对公司的影响
    本扩建项目建设的两台 100 万千瓦超超临界机组，技术标
                                      3
准符合国家关于建设先进煤电的总体要求，能够发挥煤电“压
舱石”和兜底保障作用，提高广东电网调峰能力和系统安全稳
定水平。本次增资符合公司“十四五”规划目标，进一步加强
公司传统能源与新能源协同发展的优势，对公司保持合理产业
结构以及盈利结构有积极意义。符合公司及全体股东的利益。
    本次增资的资金来源为电力集团自有资金，对公司财务状
况和经营成果不会产生重大影响。本次增资完成后，公司通过
电力集团持有靖海发电公司的股比仍为 10%，不会导致公司合
并报表范围发生变化，不会对公司正常生产经营和财务状况带
来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、对外投资的风险分析
   本次增资事项尚需到市场监督管理部门办理变更备案手续。
靖海发电公司在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险
以及经济环境等方面的风险。公司将加强对靖海发电公司的监
督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。敬请广大投资者注
意投资风险。
   特此公告。


                                 广州发展集团股份有限公司
                                         董事会
                                    2024 年 11 月 30 日




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