股票简称：广州发展        股票代码：600098     公告编号：临 2024-066 号
 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
 公司债券代码：188103、188281、185829、137727




           广州发展集团股份有限公司
         第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。


      广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日以通讯表决方式召开第九届董事会第九次会议，应参与
表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
      一、《关于通过全资子公司广州发展电力集团有限公司向广
东粤电靖海发电有限公司增资的决议》（应参与表决董事 7 名，
实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。
      为推进广东粤电靖海发电有限公司（以下简称“靖海发电
 公司”）广东粤电惠来电厂 5、6 号机组扩建工程（2×1000MW）
 项目，经表决，全体董事一致同意并形成以下决议：
      1.同意属下全资子公司广州发展电力集团有限公司（以下
 简称“电力集团”）按 10%的股比向靖海发电公司增资 16,099.54
 万元，增资资金由电力集团自筹，根据靖海电厂公司资金需求
 情况分期注入。

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    2.授权公司经营班子办理本次增资相关事宜。
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《广州发展集团股份有限公司关于全资子公司广州发展电力
集团有限公司向广东粤电靖海发电有限公司增资的公告》。
    二、《关于通过出售属下公司资产的决议》（应参与表决董
事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。
    为配合广州珠江电厂 2×600MW 级煤电环保替代项目建设，
处置服役到期设备，最大化回收资产价值，经表决，全体董事
一致同意并形成以下决议：
    1.同意公司属下全资子公司广州珠江电力有限公司、广州
南沙发展煤炭码头有限公司、广州珠江电力燃料有限公司以经
备案评估值 113,870,005.83 元（含税）为依据确定转让底价，
于广东联合产权交易中心以公开挂牌方式出售拟关停#1、#2 机
组及相关配套设备。
    2.授权公司经营班子办理本次资产出售相关事宜。
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《广州发展集团股份有限公司关于全资子公司以公开挂牌方
式出售部分资产的公告》。
    特此公告。




                             广州发展集团股份有限公司
                                     董   事   会
                                 2024 年 11 月 30 日




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