证券代码：600098          证券简称：广州发展      公告编号：2024-073 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727




                 广州发展集团股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


   一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
    （二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发
展中心大厦 6 楼会议室。
    （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      332
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            2,594,287,672
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  73.99
份总数的比例（%）

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议




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的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章
程》的有关规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，曾志伟董事、刘涛独立
董事因出差请假；
       2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、公司在任高级管理人员 5 人，出席 3 人，乔武康副总经
理、毛庆汉副总经理因出差请假。公司董事会秘书吴宏出席了会
议。
       二、议案审议情况
       1、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》部分条
款的议案
       审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                           反对               弃权
股东类
                                                            比例           比例
  型          票数          比例（%）        票数                   票数
                                                            （%）          （%）
 A股      2,592,319,599 99.9241         1,693,901          0.0653 274,172 0.0106


       2、 议案名称：关于公司以非公开发行 A 股股票节余募集资
金永久补充流动资金的议案
       审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                        反对                  弃权
股东类
                                                            比例           比例
  型          票数          比例（%）     票数                      票数
                                                            （%）          （%）
 A股     2,592,205,899 99.9198          1,924,201          0.0742 157,572 0.0061


       三、律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所
    律师：王波、方建林




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     2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集
人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的
决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、广州发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
决议；
    2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。
    特此公告。


                                  广州发展集团股份有限公司
                                          2024 年 12 月 31 日




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