林海股份：林海股份有限公司日常关联交易公告2024-03-30
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-003
林海股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
此议案无需提交股东大会审议。
公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进
行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司“2024 年度日常关联交易额度预计的议案”，已经 2024 年 3 月 28 日召
开的公司第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事常康忠、李升高、黄文军、
陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立董事投票表决,同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
2、独立董事专门委员会审议情况
公司“2024 年度日常关联交易额度预计的议案”，已经 2024 年 3 月 22 日召
开的公司独立董事 2024 年度第一次专门会议审议通过，同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
独立董事对公司 2024 年度日常关联交易预计额度进行了认真审核和分析，
认为：公司预计的关联交易主要是在生产经营过程中发生的销售产品、购买原材
1
料及接受劳务等正常经营性往来；公司预计的关联交易均按照有关合同或协议操
作，符合市场准则，未发现对公司及其他股东利益产生损害的情况。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联 2023年度 2023年度
关联人
交易类别 预计金额 实际发生金额
江苏联海动力机械有限公司 200.00 171.24
天津林工机械有限公司 50.00
向关联人
天津工程机械研究院有限公司 50.00
购买原材料
国机重工（常州）挖掘机有限公司 12.00
小 计 300.00 183.24
江苏林海动力机械集团有限公司 800.00 729.68
国机重工（常州）挖掘机有限公司 100.00 38.83
向关联人 中国福马林业机械上海有限公司 35.00 32.02
销售产品、商 天津林工机械有限公司 20.00 19.96
品 天津工程机械研究院有限公司 3.52
江苏林海商贸有限公司 3.34
小 计 955.00 827.35
向关联人 中国机械工业集团有限公司 37.26
提供劳务 小 计 37.26
接受关联人 江苏林海雅马哈摩托有限公司 300.00 298.91
提供的劳务 小 计 300.00 298.91
天津工程机械研究院有限公司 220.00 190.27
江苏林海商贸有限公司 100.00 22.26
其他
江苏联海动力机械有限公司 40.00 37.86
小 计 360.00 250.39
合 计 1915.00 1597.15
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2
2024年年
初至披露
2024年 占同类 2023年度 占同类
关联交 日与关联
关联人 度预计 业务比 实际发生 业务比
易类别 人累计已
金额 例（%） 金额 例（％）
发生的交
易金额
江苏联海动力机械有限公
500.00 0.83 171.24 0.32
司
向关联
人购买 天津林工机械有限公司 50.00 0.08
原材料 天津工程机械研究院有限
50.00 0.08
向关联 公司
人购买 国机重工（常州）挖掘机
100.00 0.17 12.00 0.02
原材料 有限公司
小 计 700.00 1.16 183.24 0.34
江苏林海动力机械集团有
向关联 800.00 1.02 87.15 729.68 1.05
限公司
人销售
产品、商 天津林工机械有限公司 20.00 0.03 19.96 0.03
品
小 计 820.00 1.04 87.15 749.64 1.18
向关联 中国机械工业集团有限公
110.00 100.00 37.26 100.00
人提供 司
劳务 小 计 110.00 100.00 37.26 100.00
接受关 江苏林海雅马哈摩托有限
500.00 0.83 298.91 0.56
联人提 公司
供的劳
务 小 计 500.00 0.83 298.91 0.56
江苏联海动力机械有限公
40.00 100.00 37.86 100.00
司
其他 江苏林海商贸有限公司 30.00 100.00 4.22 22.26 100.00
小 计 70.00 100.00 4.22 60.12 100.00
合计 2200.00 91.37 1329.17
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：公司预计向江苏联海动
力机械有限公司采购专用车辆底盘数量增加；公司向江苏林海雅马哈摩托有限公
司采购部分零部件及加工服务数量增加；公司向中国机械工业集团有限公司提供
技术研发服务增加。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、江苏林海动力机械集团有限公司
法定代表人：卢中华
3
注册资本：32,043.83 万元人民币
注册地址：江苏省泰州市迎春西路 199 号
主营业务：制造、销售摩托车、全地形车、助力自行车、电动车、发动机、
普通机械、电器机械及器材、橡塑制品、空调器、汽油发电机组、锂电池及其材
料、农业机械、林业机械、消防机械等。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2023年12月31日，资产总额
90,524.59万元，负债总额22,782.09万元，净资产67,742.50万元，营业收入
78,686.99万元，净利润953.04万元，资产负债率25.17%。
2、江苏林海雅马哈摩托有限公司
法定代表人：陆莹
注册资本：1,424.80 万美元
注册地址：江苏省泰州市九龙镇龙园路 296 号
主营业务：研制、生产摩托车发动机、摩托车及其零配件，销售本企业所生
产的产品。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2023年12月31日，资产总额
20,642.84万元，负债总额2,541.79万元，净资产18,101.06万元，营业收入
9,554.89万元，净利润-3,714.56万元，资产负债率12.31%。
3、江苏联海动力机械有限公司
法定代表人：卢中华
注册资本：1,060 万美元
注册地址：江苏省泰州经济开发区梅兰西路
主营业务：生产全地形越野车、全地形多用途车、高尔夫球场和园林特种车
辆、动力机械、园林机械及配件。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2023年12月31日，资产总额
4
23,258.77万元，负债总额12,074.34万元，净资产11,184.43万元，营业收入
28,662.99万元，净利润439.78万元，资产负债率51.91%。
4、江苏林海商贸有限公司
法定代表人：陈文龙
注册资本：1,000 万元人民币
注册地址：江苏省泰州市海陵区迎春西路 199 号
主营业务：批发和零售摩托车及零部件、非公路休闲车及零部件、助动自行
车、拖拉机、电车、内燃机及配件、发动机及发电机组、锂离子电池、塑料制品、
农业机械、林业机械、消防机械等。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2023年12月31日，资产总额
1,650.79万元，负债总额1.35万元，净资产1,649.44万元，营业收入282.17万元，
净利润72.51万元，资产负债率0.08%。
5、天津林工机械有限公司
法定代表人：刘枫林
注册资本：1,892.32万元人民币
注册地址：天津市武清区王庆坨镇旺寿道12号
主营业务：一般项目：金属工具制造：金属工具销售；木竹材加工机械制造；
木竹材加工机械销售；通用设备修理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑
工程用机械销售等。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2023年12月31日，资产总额
8,504.51万元，负债总额1,780.63万元，净资产6,723.87万元，营业收入2,280.05
万元，净利润171万元，资产负债率20.94%。
6、天津工程机械研究院有限公司
法定代表人：郑尚龙
5
注册资本：40,000万元人民币
注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区北辰科技园区华实道91号
主营业务：天工院重点在工程机械、农用机械、汽车制造、试验装备、军工
装备、海洋装备等多个行业开展新技术研究和成果转化，研究方向涉及节能减排、
智能控制、数字化工厂、物联网、液压传动、液力传动、机器视觉、测试分析等
技术领域。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2023年12月31日，资产总额
72,489.99万元，负债总额6,885.89万元，净资产65,604.10万元，营业收入
10,439.04万元，净利润-2,838.44万元，资产负债率9.50%。
7、国机重工（常州）挖掘机有限公司
法定代表人：黄鸣辉
注册资本：30,000万元人民币
注册地址：常州市新北区黄河西路898号
主营业务：林业、矿山、采运、工程、环境保护机械设备及配件加工、制造、
销售、维修、服务和租赁；橡胶软管组合件的生产和销售；百货、工业生产资料
（除专项规定）销售；工程机械修理；搬运装卸服务；汽车货物运输；全国货物
联运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出
口的商品和技术除外。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2023年12月31日，资产总额
29,333.14万元，负债总额22,086.96万元，净资产7,246.18万元，营业收入
25,452.80万元，净利润123.21万元，资产负债率75.30%。
8、中国机械工业集团有限公司
法定代表人：张晓仑
注册资本：2,600,000万元人民币
6
注册地址：北京市海淀区丹棱街3号
主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程
项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；
汽车、小轿车及汽车零部件的销售等。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额
3,557.8亿元，负债总额2,386.7亿元，净资产1,171.1亿元，营业收入3,439.2
亿元、净利润67.7亿元，资产负债率67.08%。
（二）与上市公司的关联关系
江苏林海动力机械集团有限公司、江苏联海动力机械有限公司、江苏林海商
贸有限公司、天津林工机械有限公司为受同一控股股东控制的其他企业；天津工
程机械研究院有限公司、国机重工（常州）挖掘机有限公司为受同一最终控制方
控制的其他企业；江苏林海雅马哈摩托有限公司为受同一控股股东控制的其他企
业的合营企业；中国机械工业集团有限公司是公司的实际控制人，上述关联人符
合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条款。
（三）履约能力分析
上述关联方资信情况较好，根据其财务指标及经营情况分析，对向上市公司
支付的款项形成坏账的可能性极小。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、关联采购：公司向江苏联海动力机械有限公司采购专用车辆底盘；公司
向江苏林海雅马哈摩托有限公司采购部分零部件及加工服务；公司向天津林工机
械有限公司、天津工程机械研究院有限公司、国机重工（常州）挖掘机有限公司
采购配件等。
7
2、关联销售：公司向江苏林海动力机械集团有限公司销售全地形车及配件、
提供劳务服务等；向天津林工机械有限公司销售发动机及配件等。
3、其他关联交易：公司向中国机械工业集团有限公司提供技术研发服务；
公司向江苏林海商贸有限公司购买会务服务及餐饮服务等；公司向江苏联海动力
机械有限公司承租部分经营场地。
（二）关联交易定价政策
1、销售产品，同等质量的产品按基于市场的协议价格执行。
2、提供劳务和接受劳务等按本地区市场的平均价格执行。
3、购买材料及商品按市场的价格水平执行。
4、由于公司与关联方的交易每月都持续发生，因此公司与关联方根据市场
的要求进行业务往来，依市场交易规则，按以上的约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的关联交易主要是在生产经营过程中发生的销售产品、购买原材料
及接受劳务等正常经营性往来；公司预计的关联交易均按照有关合同或协议操作，
交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，符合公司正常生产经营的客观需要，
有助于公司日常生产经营业务的开展和执行。
公司的关联交易是建立在符合市场原则基础上的，不会对公司的财务状况、
经营成果产生不利的影响，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
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