证券代码：600099             证券简称：林海股份                公告编号：2024-001




                         林海股份有限公司
             第九届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
●董事李升高因工作原因委托董事陆莹行使表决权；

●本次董事会议案均获通过。




    一、董事会召开情况

    （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

    （二）会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以专人送达或电子邮件方式送交公司

全体董事。

    （三）会议时间：2024 年 3 月 28 日

           会议召开方式：在公司会议室以现场方式召开

    （四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名；

    其中：董事李升高因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事陆莹行使

表决权。

    （五）会议主持人：常康忠

    公司全体监事、高管列席会议。

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    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

    1、公司 2023 年度董事会工作报告；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、公司 2023 年度独立董事述职报告；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    3、公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议；具体内容请详见 2024 年 3

月 30 日 《 上 海 证 券 报 》 公 司 2024 － 002 公 告 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（WWW.SSE.COM.CN）。

    4、公司 2023 年度财务报告；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过；尚需提

交公司股东大会审议；

    5、公司 2023 年年度报告及年度报告摘要；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过；尚需提

交公司股东大会审议；具体内容请详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》及上海


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证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    6、公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案；

    关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立

董事投票表决；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    本议案已经公司独立董事 2024 年度第一次专门会议审议通过；具体内容请

详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》公司 2024－003 公告及上海证券交易所网

站（WWW.SSE.COM.CN）。

    7、公司 2023 年度董事（非独立董事）、监事及高级管理人员薪酬考核情况

的议案；

    关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立

董事投票表决；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；此议案尚需提交公司股东大会

审议。

    公司董事会薪酬与考核委员会2024年度第一次会议就本议案进行审议并提

出建议：2023年度本公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬总额为

人民币274.56万元（含税），具体内容请详见《林海股份有限公司2023年年度报

告》。

    8、公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过；具体内

容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    9、董事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案；


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    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过；具体内

容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    10、关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    具体内容请详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》公司 2024-004 公告及上

海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    11、关于公司 2024 年度开展金融衍生品业务的议案；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    具体内容请详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》公司 2024-005 公告及上

海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    12、关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    根据经营发展需要，公司及下属子公司拟向中国农业银行等银行以信用方式

申请总额25,000万元的综合授信额度，业务品种包括但不限于开立信用证、银行

承兑汇票、保函、流动贷款、外汇产品等；银行综合授信额度自公司董事会审议

批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报

董事会审议。

    13、关于国机财务有限责任公司风险评估报告的议案；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过；具体内


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容请详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》公司 2024-006 公告及上海证券交易

所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    14、董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    具体内容请详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    15、公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    特此公告。




                                                  林海股份有限公司董事会

                                                       2024 年 3 月 30 日




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