林海股份有限公司独立董事
                 2024 年度第一次专门会议决议

    林海股份有限公司董事会独立董事专门会议，于 2024 年 3 月 22 日以现场和网

络视频方式，召开了 2024 年度第一次会议，应到 3 人，实到 3 人，全体独立董事出

席会议，会议推选丁宝山独立董事主持会议，符合《上市公司独立董事管理办法》《公

司独立董事制度》的有关规定。经与会独立董事认真审议，本次会议通过了以下议

案：

    1、 公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案

    通过对公司 2024 年度日常关联交易预计额度进行了认真审核和分析，我们认为：

公司预计的关联交易主要是在生产经营过程中发生的销售产品、购买原材料及接受

劳务等正常经营性往来；公司预计的关联交易均按照有关合同或协议操作，符合市

场准则，未发现对公司及其他股东利益产生损害的情况。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

    报告期内，公司能够认真执行证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联

方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，公司与控股方及其它关

联方没有相互占用资金的情况。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                   林海股份有限公司独立董事
                                                      丁宝山、张增华、邓钊
                                                         2024 年 3 月 22 日