证券代码：600099              证券简称：林海股份        公告编号：2024-011




                        林海股份有限公司
             第九届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

    本次监事会2项议案均获通过。



     一、 监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司

章程》及相关法律、法规的要求。

    （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮

件方式发出。

    （三）会议时间：2024 年 4 月 25 日

           会议召开方式：通讯方式

    （四）本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。

     二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：

    1、公司 2024 年第一季度报告；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    具体内容详见 2024 年 4 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站


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（WWW.SSE.COM.CN）。

    2、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务

报告审计及内部控制审计机构的议案；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    此议案尚需提交股东大会审议；具体内容详见 2024 年 4 月 27 日《上海证券

报》公司 2024-010 公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    特此公告。




                                                 林海股份有限公司监事会

                                                     2024 年 4 月 27 日




   报备文件：经与会监事签字确认的监事会决议




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