证券代码：600103           证券简称：青山纸业          公告编号：临 2024-012


                      福建省青山纸业股份有限公司
                       十届十一次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届十一次监事会会议
于 2024 年 3 月 19 日发出通知，2024 年 3 月 29 日在福建省福州市五一北路 171
号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参
加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席卓志贤先生主持，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
    该报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
    报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，董
事会认真执行股东大会的决议。监事会认为：公司 2023 年年度报告编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内
容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映
公司的财务状况、经营成果和现金流量，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公
司 2023 年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的；在年度报
告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2023
年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2023 年年度报告全文及
摘要尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2023 年财务决算报告将
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 283,006,890.12 元。公司拟实施差异
化分配方案如下：公司总股本为 2,305,817,807 股，扣除公司已回购的库存股
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93,488,760 股，以 2,212,329,047 股流通股为基数，每 10 股派发现金红利 0.17
元（含税），共分配 37,609,593.80 元（含税）。剩余未分配利润结转至下一年度，
本年度不进行资本公积金转增股本。本次现金分红金额占 2023 年度合并报表归
属母公司净利润的 30.85%。
    监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件的
有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的
情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司2023年度利润分配方案，本次
分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于制订<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>
的议案》
    监事会认为：本次公司制定的《未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》
符合相关法律、法规等相关规定及公司的可持续发展；有利于进一步增强公司现
金分红的透明度， 是公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回
报的体现，有利于维护上市公司股东，特别是中小股东的权益。同意公司制定的
《未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》，并同意提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该规划完整稿详见 2024 年 4
月 2 日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的 《福建省青山纸业股份有限
公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。该议案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。
     （七）审议通过《关于部分固定资产报废的议案》
     因生产线技改，部分设备设施耗能高，无法满足生产需要，已被新产品替代
淘汰，且无转让、拆除零部件利旧、厂家回收等价值，公司按规定作固定资产报
废处理。本次拟报废设备 41 台，固定资产原值 9,811,519.00 元，已提折旧
9,256,451.40 元，净值 555,067.60 元，其中：设备原值 9,811,519.00 元，已
提折旧 9,256,451.40 元，净值 555,067.60 元。本批次固定资产报废将影响公司
2023 年利润-555,067.60 元。
     监事会认为：公司本次固定资产报废符合《企业会计准则》和公司内部规定，
报废决策程序符合《公司章程》及相关规定。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （八）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
     报告期末，经减值测试，受原辅材料和能源成本等上升影响，发现部分产成
品的估计售价减去销售费用及相关税费的金额（即可变现净值）低于账面库存成
本。根据《企业会计准则第 1 号——存货》规定，存货成本高于其可变现净值的，
应当计提存货跌价准备，计入当期损益。为此，公司 2023 年末对部分产成品计
提存货跌价准备 217,512.79 元。另外，2023 年公司对已销售存货或减记存货价
值因素已消失的，转销相应的存货跌价准备 3,558,227.90 元，系产成品跌价准
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备。截至 2023 年 12 月 31 日，公司存货跌价准备余额 2,658,889.72 元，其中：
产成品 138,207.47 元，辅助材料 2,520,682.25 元。
    监事会认为：（1）公司本次存货计提跌价准备事项目的是为了充分反映公司
的资产状况，本次计提符合企业会计准则规定，符合会计谨慎性原则，计提方法
合理、比例恰当，依据充分。计提后的公司 2023 年度财务报表能真实、客观地
反映公司财务状况、经营成果和现金流量。（2）公司根据《企业会计准则》和公
司相关会计政策计提跌价准备，符合公司实际情况，本次跌价准备计提后能真实
的反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状况。（3）决策程序符合规定，监事会经
审核无异议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《董事会关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》(2023 年修订)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及相关格式指引的要求，公司编制并披露 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况，并同时相应披露会计师事务所专项鉴证报告及保荐机构核查意见。经
审核，同意公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于控股子公司深圳恒宝通使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》
    为提高资金使用效率，增加收益，控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限
公司拟在确保不影响日常生产经营活动的前提下，在保证资金流动性和安全性的
基础上，运用部分闲置自有资金开展现金管理业务。
    监事会认为：（1）公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟使用
最高额度不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资保本型产
品是在确保公司业务前提下进行的，不影响子公司日常资金正常周转需要。（2）
通过进行适度的低风险短期投资，子公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，
能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为上市公司和股
东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。（3）本次公司控股子公司使用
闲置自有资金进行现金管理，决策程序符合有关法律法规的规定。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于控股子公司水仙药业使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》
    为提高资金使用效率，增加收益，控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟
在确保不影响日常生产经营活动的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，
运用部分闲置自有资金开展现金管理业务。
    监事会认为：(1)公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟使用最高额
度不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资保本型产品是
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在确保公司业务前提下进行的，不影响子公司日常资金正常周转需要。(2)通过
进行适度的低风险短期投资，子公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获
得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为上市公司和股东谋
取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。(3)本次公司控股子公司使用闲置
自有资金进行现金管理，决策程序符合有关法律法规的规定。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《关于为董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》
    公司 2024 年继续为董事、监事及高级职员购买“董事及高级职员责任保险”。
全部人员缴纳保险费不超过人民币 12 万元，保险期限为 1 年。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
    （十三）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见 2024 年 4 月 2
日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司
2023 年度内部控制评价报告》。
    （十四）审议通过《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见 2024 年 4 月 2
日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸股份有限公司
2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
    （十五）审议通过《关于监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
    因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交
2023 年年度股东大会审议。
    以上第（二）（三）（四之部分)（五）（六）（十二）（十五）项议案尚须提交
公司 2023 年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                               福建省青山纸业股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                       2024 年 3 月 29 日