证券代码：600104           证券简称：上汽集团         公告编号：临 2024－012


                 上海汽车集团股份有限公司
               八届十五次监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海汽车集团股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于
2024 年 3 月 15 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议
于 2024 年 3 月 28 日在上海市威海路 489 号上汽大厦会议室召开。会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会
议应到监事 4 人，实际出席会议监事 4 人，会议由监事会召集人张小
龙主持。
     经与会监事逐项审议,表决通过了如下决议：
     1、2023 年度监事会工作报告；
      （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     2、关于计提资产减值准备的议案；
     监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、
相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分、程序
合法，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害
公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。
     （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     3、公司 2023 年年度报告及摘要；
      （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     4、公司 2023 年度利润分配预案；
     监事会认为，在对公司董事会执行现金分红政策、履行相应决策
程序和信息披露等情况进行监督中，未发现不严格执行现金分红政
策、不严格履行现金分红相应决策程序、不能真实、准确、完整披露
现金分红政策及其执行等情况。
      （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     5、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案；

                                      1
       （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    6、关于《公司 2023 年度 ESG 可持续发展报告》的议案;
       （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    7、关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案；
    监事会认为，公司对 2024 年度日常关联交易金额的预计，基于
公司生产经营发展需要，遵循公平合理原则；该议案事先已经独立董
事专门会议审议，全体独立董事一致同意后提交董事会审议；董事会
在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符
合法律、法规等相关规定，未发现存在损害上市公司及中小股东利益
的情况。
    （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    8、关于预计 2024 年度上海汽车集团财务有限责任公司与公司关
联方日常关联交易金额的议案；
    监事会认为，上海汽车集团财务有限责任公司对 2024 年度与公
司关联方日常关联交易金额的预计，基于经营发展需要，遵循公平合
理的原则；该议案事先已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一
致同意后提交董事会审议；董事会在审议关联交易事项时，关联董事
回避表决，关联交易的表决程序符合法律、法规等相关规定，未发现
存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
    （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    9、关于终止所属子公司分拆至科创板上市的议案。
    （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    上述 1、3、4、7、8 项议案将提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
       特此公告。


                                上海汽车集团股份有限公司
                                             监事会
                                     2024 年 3 月 30 日

                                2