证券代码：600104           证券简称：上汽集团         公告编号：临 2024－011


                 上海汽车集团股份有限公司
               八届十九次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于
2024 年 3 月 15 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议
于 2024 年 3 月 28 日在上海市威海路 489 号上汽大厦会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。本次会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
会议由董事长陈虹先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
     经与会董事逐项审议, 表决通过了如下决议：
     1、2023 年度董事会工作报告；
     （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     2、2023 年度总裁工作报告；
     （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     3、2023 年度独立董事述职报告；
     详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     4、关于《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议
案；
     本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
     详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     5、关于计提资产减值准备的议案；
     公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政
策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地
反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
     本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
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    详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于计提资产减值准备
的公告》（临 2024－013）。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    6、2023 年度利润分配预案；
    详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于利润分配方案的公
告》（临 2024－014）。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    7、2023 年度财务决算报告；
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    8、2023 年年度报告及摘要；
    公司 2023 年实现营业总收入人民币 7447.05 亿元，比上年上升
0.09％；归属于上市公司股东的净利润人民币 141.06 亿元，比上年
下降 12.48％；基本每股收益人民币 1.226 元，比上年下降 12.43％。
2023 年末总资产为人民币 10066.50 亿元，归属于上市公司股东的净
资产为人民币 2863.19 亿元。
    本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    9、关于《公司 2023 年度 ESG 可持续发展报告》的议案；
    本议案事先已经公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会审议
通过。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    10、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案；
    本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    11、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司财务审计机构及内控审计机构的议案；
    同意 2024 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
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担任公司财务审计机构及内控审计机构，年度报酬总额不超过人民币
400 万元（含内控审计费用人民币 40 万元）。
    本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
    详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于续聘会计师事务所
的公告》（临 2024－015）。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    12、公司“1+5”滚动发展规划（2024 年-2028 年）；
    结合 2023 年度公司经营完成情况与内外部发展环境变化，同意
对公司业务发展规划做出年度滚动更新。为凸显高质量发展的内涵，
继续保持集团自主品牌、新能源和海外经营的销量比例维持不变。公
司将紧紧围绕上汽新能源汽车发展三年行动计划，坚持市场与用户导
向，抓好“上规模、下成本、树品牌”；坚持自主创新，不断“强能
力、重协同、促转型”；坚持深化改革，持续“添动力、增活力、鼓
干劲”，着力打造新质生产力，不断增强企业核心竞争力，提升产业
链整体优势，实现可持续的高质量发展。
    本议案事先已经公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会审议
通过。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    13、关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案；
    同意公司对 2024 年度《商品供应框架协议》 综合服务框架协议》
《房屋土地及车辆租赁框架协议》《金融服务框架协议》四类日常关
联交易框架协议项下日常关联交易金额的预计。
    本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。
    本议案为关联交易议案，关联董事陈虹、华恩德回避表决。
    详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于预计 2024 年度日
常关联交易金额的公告》（临 2024－016）。
    （同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    14、关于预计 2024 年度上海汽车集团财务有限责任公司与公司
关联方日常关联交易金额的议案；
    同意上海汽车集团财务有限责任公司对 2024 年度与公司关联方
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在《金融服务框架协议》项下日常关联交易金额的预计。
    本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。
    本议案为关联交易议案，关联董事陈虹、华恩德回避表决。
    详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于预计 2024 年度日
常关联交易金额的公告》（临 2024－016）。
    （同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    15、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案
    同意对本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员投保责任保
险，并授权公司经营管理层具体办理购买 2024-2026 年度董监高责任
险的相关事宜，包含但不限于在授权期限内董监高责任险保险合同期
满时或之前办理年度续保或者重新投保等相关事宜。
    本议案事先已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    16、关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限
公司提供担保的议案；
    同意上汽安吉物流股份有限公司按股比为其所属广州港海嘉汽
车码头有限公司提供总额不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）
的担保。
    本议案的有效期自董事会批准之日起，至 2025 年董事会批准新
的议案取代本议案时止。
    详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司 2024 年度
担保事项的公告》（临 2024－017）。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    17、关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉物流（香港）控股有
限公司提供担保的议案；
    同意上汽安吉物流股份有限公司为其全资子公司安吉物流(香港)
控股有限公司提供不超过 850 万美元（含 850 万美元，折合人民币
0.602 亿元）和不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币的担保（总额合计
不超过人民币 6.602 亿元）。
    本议案的有效期自董事会批准之日起，至 2025 年董事会批准新
                               4
的议案取代本议案时止。
    详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司 2024 年度
担保事项的公告》（临 2024－017）。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    18、关于上汽安吉物流股份有限公司为广州远海汽车船运输有限
公司提供担保的议案；
    同意上汽安吉物流股份有限公司按股比为其所属广州远海汽车
船运输有限公司提供总额不超过 0.9915 亿美元（含 0.9915 亿美元，
折合人民币 7.0225 亿元）的担保。
    本议案的有效期自董事会批准之日起，至 2025 年董事会批准新
的议案取代本议案时止。
    详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司 2024 年度
担保事项的公告》（临 2024－017）。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    19、关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉壹号航运(上海)有限
公司等七家子公司提供担保的议案；
    同意上汽安吉物流股份有限公司为其 7 家全资子公司安吉壹号
航运（上海）有限公司、安吉贰号航运（上海）有限公司、安吉叁号
航运（上海）有限公司、安吉肆号航运（上海）有限公司、安吉伍号
航运（上海）有限公司、安吉陆号航运（上海）有限公司、安吉柒号
航运（上海）有限公司开立银行保函和银行贷款提供担保，担保额度
每家不超过人民币 6.742 亿元（含 6.742 亿元）、合计不超过人民币
47.194 亿元（含 47.194 亿元）。
    本议案的有效期自董事会批准之日起，至 2025 年董事会批准新
的议案取代本议案时止。
    详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司 2024 年度
担保事项的公告》（临 2024－017）。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    20、关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供担
保的议案；
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    同意上汽安吉物流股份有限公司为其全资子公司安吉航运有限
公司提供不超过人民币 2.282 亿元（含 2.282 亿元）和不超过 2.523
亿美元（含 2.523 亿美元，折合人民币 17.9133 亿元）的担保（总额
合计不超过人民币 20.1953 亿元）。
    本议案的有效期为自公司股东大会通过后至 2025 年召开的年度
股东大会之日止。
    详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司 2024 年度
担保事项的公告》（临 2024－017）。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    21、关于上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车销售服务有限公
司为其全资销售子公司提供担保的议案；
    同意上汽大通汽车有限公司及其全资子公司上汽大通汽车销售
服务有限公司为全资销售子公司提供合计不超过人民币 14.9662 亿
元的担保。
    本议案的有效期为自公司股东大会通过后至 2025 年召开的年度
股东大会之日止。
    详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司 2024 年度
担保事项的公告》（临 2024－017）。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    22、关于上汽安吉物流股份有限公司向南京港江盛汽车码头有限
公司提供委托贷款的议案；
    同意上汽安吉物流股份有限公司按股比向南京港江盛汽车码头
有限公司提供不超过人民币 5,450 万元（含 5,450 万元）委托贷款，
期限为 1 年（含），年利率 3.1%。
    本议案的有效期自董事会批准之日起，至 2025 年董事会批准新
的议案取代本议案时止。
    详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于上汽安吉物流股份
有限公司向南京港江盛汽车码头有限公司提供委托贷款的公告》（临
2024－018）。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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    23、关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案；
    同意公司及合并报表范围内子公司为锁定成本、降低风险，在本
年度内开展外汇衍生品交易，交易总额不超过 110 亿美元或等值其他
货币，预计动用的交易保证金和权利金不超过 9.4 亿美元或等值其他
货币。
    本议案的有效期自董事会批准之日起，至 2025 年董事会批准新
的议案取代本议案时止。
    本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
    详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于 2024 年度开展衍
生品交易业务的公告》（临 2024－019）。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    24、关于 2024 年度对外捐赠额度的议案；
    同意提请股东大会授权董事会审议批准公司 2024 年度在累计不
超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）额度内的现金或实物捐赠。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    25、关于制定《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》
的议案；
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    26、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案；
    本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。《公司独立董
事工作制度》修订后，《公司独立董事年报工作制度》相应废止。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    27、关于修订《公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会工作细
则》的议案；
    本议案事先已经公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会审议
通过。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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    28、关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案；
    本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司董事会
审计委员会工作细则》修订后，《公司董事会审计委员会年报工作规
程》相应废止。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    29、关于修订《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》
的议案；
    本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    30、关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案；
    同意将公司独立董事年度津贴标准由 10 万元/年/人（含税）调
整至 20 万元/年/人（含税）。上述津贴标准经公司股东大会审议通过
后，自 2024 年起执行。
    本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    31、关于终止所属子公司分拆至科创板上市的议案；
    详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于终止所属子公司分
拆至科创板上市的公告》（临 2024－020）。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    32、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案；
    详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于召开 2023 年年度
股东大会的通知》（临 2024－021）。
    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）


   上述第 1、3、6、7、8、11、13、14、15、20、21、24、25、26、
30 项议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    特此公告。
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    上海汽车集团股份有限公司

              董事会

         2024 年 3 月 30 日




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