证券代码：600104           证券简称：上汽集团            公告编号:临 2024-031


           上海汽车集团股份有限公司
   关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会、监事会延期换届选举
     上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、
监事会将于 2024 年 6 月 29 日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监
事会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届的各项工作尚
在筹备过程中，预计在原定任期届满前无法完成换届工作。为保证公
司董事会、监事会工作的连续性，公司第八届董事会、监事会将延期
换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司
第八届董事会及全体董事、第八届监事会及全体监事、高级管理人员
在换届工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履
行职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产
经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时
履行信息披露义务。
     二、独立董事任期即将届满
     根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，
上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事
在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事曾赛星先
生将于 2024 年 6 月 29 日任期届满六年。
     鉴于目前公司第八届董事会成员共计 8 名，其中独立董事 3 名，
曾赛星先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成
员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等
相关规定，曾赛星先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员
会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。
     特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
         董事会
     2024 年 6 月 20 日