证券代码：600104           证券简称：上汽集团         公告编号：临 2024－049


               上海汽车集团股份有限公司
             八届二十五次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知
于 2024 年 10 月 18 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会
会议于 2024 年 10 月 29 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，
实际收到 8 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
     经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：
     1、2024 年第三季度报告
     本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
     详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     2、关于聘任公司总审计师的议案
     经公司总裁提名，同意聘任姜宝新先生担任公司总审计师，任期
与本届董事会任期一致。
     姜宝新先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担
任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，具备相关任职资格；姜宝新先生未持有本公司股票，
与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在关联关系，并已同意成为公司总审计师人选。
     本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
     （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告。


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                                              董事会

                                        2024 年 10 月 31 日



附件：
                           简历
    姜宝新：男，1969 年 6 月出生，中共党员，大学本科，在职研
究生，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海通用汽车有限公司财务
部业务流程控制科主管、会计科科长、远期项目/工程控制高级副经
理、财务高级经理，双龙汽车股份有限公司经营会计担当常务、财务
总监，上海汽车集团股份有限公司商用车事业部财务总监，上海柴油
机股份有限公司财务总监，上海汽车集团股份有限公司审计室副主任。
现任上海汽车集团股份有限公司总审计师、审计室主任、风险管理部
总经理。




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