证券代码：600104           证券简称：上汽集团         公告编号：临 2024－054


               上海汽车集团股份有限公司
             八届二十六次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知
于 2024 年 12 月 12 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会
会议于 2024 年 12 月 19 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，
实际收到 8 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
     经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：
     1、关于公司职业经理人 2021-2023 年任期业绩考核评价的议案
     本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
     （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     2、关于《公司增量业绩奖励计划 2023 年度实施方案》的议案
     本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
     （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）


     特此公告。


                                              上海汽车集团股份有限公司

                                                            董事会

                                                    2024 年 12 月 20 日




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