证券代码：600105          证券简称：永鼎股份         公告编号：临 2024-020
债券代码：110058          债券简称：永鼎转债


                    江苏永鼎股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 72,011.10 万元“永鼎
转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 142,868,533 股，占可
转债转股前公司已发行股份总额的 11.4716%。
     回售情况：因触发“永鼎转债”《募集说明书》的附加回售条款，可转债
投资者根据约定和公司公告，累计申报回售可转债 100 张，面值 1.00 万元，回
售资金已于 2022 年 1 月 14 日发放，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
根据回售结果于当日注销“永鼎转债”1.00 万元。
     未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“永鼎转债”
金额为 25,987.90 万元，占“永鼎转债”发行总量的比例为 26.5183%。
     本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“永鼎
转债”转股的金额为 7.50 万元，因转股形成的股份数量为 14,877 股。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，江苏永鼎股份有限
公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意，公司 98,000
万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“永鼎转债”，债券代码“110058”。
    （三）根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募

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 集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自
 2019 年 10 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股，转股期间为 2019 年 10 月 22 日
 至 2025 年 4 月 15 日，初始转股价格为 6.50 元/股,最新转股价格为 5.04 元/股。
     1、公司于 2019 年 7 月 15 日实施 2018 年年度利润分配方案，“永鼎转债”
 转股价格由 6.50 元/股调整为 6.35 元/股。
     2、公司于 2019 年 12 月 20 日向下修正了“永鼎转债”转股价格，“永鼎转
 债”的转股价格由 6.35 元/股调整为 5.10 元/股。
     3、公司于 2020 年 7 月 13 日实施 2019 年年度利润分配方案，“永鼎转债”
 转股价格由 5.10 元/股调整为 5.04 元/股。

     二、可转债本次转股情况
     （一）“永鼎转债”自2024年1月1日至2024年3月31日期间，转股的金额为
 7.50万元，因转股形成的股份数量为14,877股。截至2024年3月31日，累计有
 72,011.10万元“永鼎转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为
 142,868,533 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.4716%。
     （二）截至2024年3月31日，尚未转股的“永鼎转债”金额为25,987.90万元，
 占“永鼎转债”发行总量的比例为26.5183%。

     三、股本变动情况
     本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
                                                                   单位：股
                             股权激励部分限制性
               变动前
                                股票回购注销      本次可转债         变动后
股份类型   （2023年12月31
                             （2024年1月30日）        转股     （2024年3月31日）
                 日）

有限售条
                11,774,040              -77,280            -          11,696,760
件流通股
无限售条
             1,392,825,236                    -       14,877       1,392,840,113
件流通股

 总股本      1,404,599,276              -77,280       14,877       1,404,536,873



     四、其他
     联系部门：公司证券部

                                       2
联系电话：0512-63272489
传真号码：0512-63271866


特此公告。


                              江苏永鼎股份有限公司董事会

                                         2024 年 4 月 2 日




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