证券代码：600105               证券简称：永鼎股份       公告编号：2024-039
债券代码：110058               债券简称：永鼎转债

                        江苏永鼎股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年5月24日
          本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
          市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分
   召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二
   楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
       网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日
                           至 2024 年 5 月 24 日
       投票时间为：自 2024 年 5 月 23 日 15 时 00 分至 2024 年 5 月 24 日 15 时 00
分


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                            投票股东类
 序号                                 议案名称                                  型
                                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2023 年度董事会工作报告                                             √
2       公司 2023 年度监事会工作报告                                             √
3       公司 2023 年度财务决算报告                                               √
4       公司 2023 年度利润分配预案                                               √
5       公司 2023 年年度报告及年度报告摘要                                       √
6       关于公司董事 2023 年度薪酬的议案                                         √
7       关于公司监事 2023 年度薪酬的议案                                         √
8       关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案                 √
9       关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交                   √
        易的议案
10      关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案                                   √
11          关于公司为子公司年度申请授信提供担保预计的议案                            √
12          关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案                                      √
13          关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案                                  √
14          公司 2023 年度内部控制审计报告                                            √

     另外，股东大会还将听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
     以上议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，详见公司 2024 年 4
月 27 日 刊 载 于 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：4、9、10、11、13
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10
   应回避表决的关联股东名称：控股股东永鼎集团有限公司及其关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


     (二)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


     (三)     本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
     本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系
统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
     1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 5 月 23 日 15：00 至 2024
年 5 月 24 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或
关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
     2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算
官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算
网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投
资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或
拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
       3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。


四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股             600105      永鼎股份            2024/5/17



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       1、登记方式：
       法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份
证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登
记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户
卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件 1）
    异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。
    2、登记时间：2024 年 5 月 21 日，上午 8：00-11：00 ，下午 13：00-16：
30。
    3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件
各一份。


六、     其他事项


    1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
    2、公司地址：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号
    邮政编码：215211
    3、联系电话：0512—63272489
         传       真：0512—63271866
         邮       箱：zqb@yongding.com.cn
    4、联 系 人：范晟越

    特此公告。


                                             江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 27 日




附件 1：授权委托书


       报备文件

公司第十届董事会第六次会议决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

江苏永鼎股份有限公司：

      兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月
24 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                            同意     反对    弃权

1    公司 2023 年度董事会工作报告

2    公司 2023 年度监事会工作报告

3    公司 2023 年度财务决算报告

4    公司 2023 年度利润分配预案

5    公司 2023 年年度报告及年度报告摘要

6    关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

7    关于公司监事 2023 年度薪酬的议案

8    关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合
     授信额度的议案

9    关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担
     保预计暨关联交易的议案

10   关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案

11   关于公司为子公司年度申请授信提供担保预计
     的议案
12     关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

13     关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

14     公司 2023 年度内部控制审计报告



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。