证券代码：600111          证券简称：北方稀土         公告编号：2024-001



 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
   2024 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无

      一、会议召开和出席情况
      （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 2 日
      （二）股东大会召开的地点：公司总部办公楼 3 楼 301 会议室
      （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                        106
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            1,543,208,431
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                               42.6882
决权股份总数的比例（%）
      （四）表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大
 会主持情况等。
      本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王臣主持。会议采
 用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召
 开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》
 和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定。
      （五）公司董事、监事和董事会秘书出席情况
      1.公司在任董事 13 人，出席 13 人，董事汪辉文、张丽华，独立
 董事祝社民、王晓铁、杜颖、李星国、戴璐以视频形式参会；
      2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；
      3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

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       二、议案审议情况
       （一）非累积投票议案
       1.议案名称：《关于补选董事的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                      同意                         弃权
                                                反对
股东
                       比例              比例          比例
类型        票数                 票数          票数
                       （%）            （%）        （%）
 A股    1,542,095,757 99.9278 1,109,974 0.0719 2,700 0.0003
       2.议案名称：《关于修订公司<章程>的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                     同意                     反对                    弃权
股东
                             比例                      比例                比例
类型        票数                         票数                    票数
                             （%）                     （%）              （%）
A 股 1,505,097,083 97.5303 38,097,348 2.4687 14,000 0.0010
       3.议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                     同意                       反对                    弃权
股东
                              比例                      比例               比例
类型         票数                           票数                  票数
                             （%）                      （%）             （%）
A股     1,509,790,699 97.8345 33,415,032 2.1652 2,700 0.0003
       4.议案名称：《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                 同意                       反对                    弃权


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              票数                               票数                          票数
                             （%）                              （%）                    （%）

A股      1,509,790,699 97.8345 33,415,032 2.1652 2,700 0.0003

         （二）累积投票议案表决情况
          5.议案名称：《关于补选监事的议案》
  议案                                                    得票数占出席会议有               是否
              议案名称                  得票数
  序号                                                    效表决权的比例（%）              当选
  5.01     选举宋泠为监事          1,524,648,674                               98.7973         是
  5.02     选举吴瑶为监事          1,524,656,279                               98.7978         是
  5.03     选举马蓉为监事          1,524,659,892                               98.7980         是

         （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                 同意                          反对                     弃权
  议案
           议案名称                                                                        比例
  序号                    票数          比例（%）       票数       比例（%）     票数
                                                                                           （%）
          关于补选董
   1                   210,326,328       99.4737    1,109,974         0.5249     2,700     0.0014
          事的议案

         （四）关于议案表决的有关情况说明
         1.涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决数据不包含公司董事、
 监事、高级管理人员的表决结果；
         2.第 2 项议案为特别决议议案，同意票数超过出席本次股东大会
 股东所持有效表决权股份总数的三分之二；
         3.经本次股东大会选举，张莘当选为公司董事，任期与公司第八
 届董事会一致；宋泠、吴瑶、马蓉当选为公司监事，任期与公司第八
 届监事会一致；自本次股东大会决议通过之日起履行职责。
         三、律师见证情况
         （一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
         律师：郭瑞鹏、杨明
         （二）律师见证结论意见：


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     公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有
效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
     特此公告




                      中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                     董     事    会
                                    2024 年 1 月 3 日




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