证券代码：600111          证券简称：北方稀土         公告编号：2024—003


中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  第八届监事会第三十四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
监事会于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件等方式，向全体监事发出了
召开第八届监事会第三十四次会议的通知。本次会议于 2024 年 1 月
2 日公司 2024 年第一次临时股东大会及第八届董事会第三十五次会
议后以现场表决方式召开。会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7
人。会议由监事会主席周远平主持。会议召开程序符合《中华人民
共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告




                        中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                      监       事   会
                                      2024 年 1 月 3 日