证券代码：600111          证券简称：北方稀土        公告编号：2024—010




 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
 关于部分独立董事任期届满六年离任的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     2024 年 3 月 16 日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公
司（以下简称公司）董事会收到公司独立董事祝社民女士、王晓铁
先生递交的书面辞职报告，祝社民女士、王晓铁先生自 2018 年 3
月 16 日起任职公司独立董事至 2024 年 3 月 16 日已届满六年，根据
中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》《独立董事工
作规则》等规定，祝社民女士、王晓铁先生不再担任公司独立董事
职务，同时祝社民女士一并辞去公司董事会战略与 ESG 委员会委员、
提名委员会委员职务，王晓铁先生一并辞去公司董事会战略与 ESG
委员会委员、提名委员会主任委员及委员、审计委员会委员职务。离
任后，祝社民女士、王晓铁先生不再担任公司任何职务。
     鉴于祝社民女士、王晓铁先生的离任将导致公司独立董事人数
少于公司董事会人数的三分之一，且将导致公司董事会提名委员会中
独立董事人数占比低于半数。根据上述规定，祝社民女士、王晓铁
先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事且董事会提
名委员会独立董事人数占比符合规定后生效。在此期间，祝社民女
士、王晓铁先生将继续履行公司独立董事及各自原任董事会专门委
员会委员（主任委员）职责。
     祝社民女士、王晓铁先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、
恪尽职守、独立公正，以良好的职业道德和专业素养发挥参与决策、
监督制衡、专业咨询作用，在优化公司治理、促进规范运作、推动公


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证券代码：600111      证券简称：北方稀土         公告编号：2024—010



司高质量发展方面贡献了智慧与力量。公司董事会对祝社民女士、
王晓铁先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
     特此公告




                     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                    董     事    会
                                   2024 年 3 月 19 日




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