证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-024
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 82
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,542,645,090
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
42.6726
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王臣先生因公务原
因未能出席会议，经公司全体董事共同推举，由公司董事、总经理、
党委副书记瞿业栋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的
方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事长王臣先生因公务原因
未能出席会议；
2.公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事吴瑶女士、马蓉女士因公
1
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务出差未能出席会议；
3.公司董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《2023 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数
票数
（%） （%）
A股 1,541,154,265 99.9033 809,425 0.0524 681,400 0.0443
2.议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数
票数
（%） （%）
A 股 1,540,721,465 99.8753 1,242,225 0.0805 681,400 0.0442
3.议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数
票数
（%） （%）
A股 1,541,161,065 99.9037 802,625 0.0520 681,400 0.0443
4.议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
2
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同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数
票数
（%） （%）
A股 1,541,159,259 99.9036 804,431 0.0521 681,400 0.0443
5. 议案名称：《2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数
票数
（%） （%）
A股 1,541,512,740 99.9265 492,350 0.0319 640,000 0.0416
6.议案名称：《关于 2023 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数
票数
（%） （%）
A 股 1,539,921,640 99.8234 2,109,350 0.1367 614,100 0.0399
7.议案名称：《2024 年度项目投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数
票数
（%） （%）
A 股 1,525,436,770 98.8844 2,264,644 0.1468 14,943,676 0.9688
8.议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3
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同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 173,135,725 82.0764 37,198,096 17.6340 610,700 0.2896
9.议案名称：《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数
票数
（%） （%）
A 股 1,539,988,240 99.8277 488,350 0.0316 2,168,500 0.1407
10. 议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,541,137,465 99.9022 804,125 0.0521 703,500 0.0457
(二) 累积投票议案表决情况
11.议案名称：《关于公司部分董事离任及补选董事的议案》
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
11.01 选举王昭明为董事 1,537,082,560 99.6394 是
11.02 选举白宝生为董事 1,537,055,515 99.6376 是
11.03 选举宋泠为董事 1,537,140,512 99.6431 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
项目 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
持股 5%以上普通股
1,331,700,569 100 0 0 0 0
股东
持股 1%-5%普通股
156,889,020 100 0 0 0 0
股东
4
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持股 1%以下普通股
51,332,051 94.9617 2,109,350 3.9021 614,100 1.1362
股东
其中:市值 50 万以
43,682,936 98.8063 210,800 0.4768 316,900 0.7169
下普通股股东
市值 50 万以上普通
7,649,115 77.6964 1,898,550 19.2846 297,200 3.0190
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2023 年度利润分配的
6 208,221,071 98.7089 2,109,350 0.9999 614,100 0.2912
议案》
《关于 2023 年度日常关联交
8 易执行及 2024 年度日常关联 173,135,725 82.0764 37,198,096 17.6340 610,700 0.2896
交易预计的议案》
关于公司部分董事离任及补
11.00 - - - - - -
选董事的议案
11.01 选举王昭明为董事 205,381,991 97.3630 - - - -
11.02 选举白宝生为董事 205,354,946 97.3502 - - - -
11.03 选举宋泠为董事 205,439,943 97.3905 - - - -
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1.第 8 项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司
合计持有的 1,331,700,569 股回避了对该议案的表决；
2.经本次股东大会选举，王昭明先生、白宝生先生、宋泠女士当
选为公司董事，自本次股东大会决议通过之日起履行职责，任期与公
司第八届董事会一致。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：郭瑞鹏、杨明
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有
效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
5
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特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 15 日
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