中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
 2024 年第二次临时股东大会会议资料




          二〇二四年六月二十日
                   大        会        议    程
    会议召集人：公司董事会
    会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    现场会议时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）15:30
    网络投票时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）
    公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投
资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间
为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为 9:15-15:00。
    现场会议地点：公司办公楼三楼多功能会议室

                        议    程       内   容


    一、主持人宣布现场会议开始
    二、董事会秘书宣读会议有效性
    三、推选现场投票监票人、记票人
    四、审议议案
       审议《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》。
    五、现场记名投票表决
    六、统计现场记名投票表决结果，上传现场投票数据至
上海证券交易所网络投票系统，等候下载现场投票与网络投
票汇总结果
   （与会股东与公司董事、监事、高级管理人员等沟通交流）
    七、宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果

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    八、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会
议记录上签字，与会监事在会议记录上签字
    九、律师宣读《法律意见书》
    十、主持人宣布股东大会结束




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北方稀土 2024 年第二次临时股东大会材料
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关于公司董事、董事长离任补选董事的议案
各位股东及股东代理人：
    因工作调整，王臣先生不再担任公司董事、董事长职务，
同时不再担任公司董事会战略与 ESG 委员会主任委员、董事
会提名委员会委员职务。离任后，王臣先生不再担任公司任
何职务。
    公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司〔以下简
称包钢（集团）公司〕提名刘培勋先生为公司第八届董事会
董事候选人。公司董事会对刘培勋先生的任职资格等进行了
审查，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司《章程》规定的董事任职条件，具备担任公司董事的
能力和资格。
    董事会现提请股东大会对董事候选人进行选举。董事候
选人自本次股东大会选举通过后履行董事职责，任期与公司
第八届董事会一致。
    请各位股东及股东代理人审议。


    附件：董事候选人简历




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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
            董    事     会
           2024 年 6 月 20 日




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附件

                   董事候选人简历
       刘培勋，1968 年 5 月出生，1991 年 7 月参加工作，工
商管理硕士，中共党员，高级工程师。2002 年 12 月至 2016
年 8 月，历任包钢三峰稀土公司冶炼分厂厂长，包钢三峰稀
土公司冶炼分厂厂长兼党支部书记，包钢稀土冶炼厂一车间
主任、包钢稀土冶炼厂厂长助理兼一车间主任，包钢稀土冶
炼厂副厂长；2016 年 8 月至 2024 年 3 月，历任北方稀土冶
炼分公司（包头华美稀土高科有限公司）副经理，包头瑞鑫
稀土金属材料股份有限公司党总支书记、总经理，甘肃稀土
新材料股份有限公司董事长、党委书记；2024 年 3 月至 2024
年 5 月，任北方稀土副总工程师兼任冶炼分公司（包头华美
稀土高科有限公司）党委副书记、执行董事、经理；2024 年
5 月起，任包钢（集团）公司党委常委兼任北方稀土党委书
记。




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