证券代码：600111          证券简称：北方稀土        公告编号：2024—032


中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  第八届监事会第三十八次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
监事会于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件等方式，向全体监事发出了
召开第八届监事会第三十八次会议的通知。本次会议于 2024 年 6 月
20 日公司 2024 年第二次临时股东大会及第八届董事会第四十一次
会议后以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加监事 6 人，实际
参加监事 6 人，监事马蓉女士、职工监事孟志军先生以通讯方式参
会表决，其他监事以现场方式参会表决。会议由监事会主席周远平
先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章
程》和《监事会议事规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）通过《关于制定<北方稀土 2024 年度“提质增效重回报”
行动方案>的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《关于公司整合包头市中鑫安泰磁业有限公司的议
案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告

                        中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                      监       事   会
                                     2024 年 6 月 21 日