证券代码：600111          证券简称：北方稀土        公告编号：2024—031


 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
   第八届董事会第四十一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）董事会于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件等方式，向全体董事
发出了召开第八届董事会第四十一次会议的通知。本次会议于 2024
年 6 月 20 日公司 2024 年第二次临时股东大会后以现场结合视频通讯
表决方式召开。会议应参加董事 14 人，实际参加董事 14 人，董事汪
辉文先生、张丽华女士，独立董事祝社民女士、王晓铁先生、杜颖女
士、李星国先生、戴璐女士以视频通讯方式参会表决，其他董事以现
场方式参会表决。公司监事及高级管理人员列席会议。经全体董事共
同推举，本次会议由公司党委书记、董事刘培勋先生主持。会议召开
程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事
规则》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）通过《关于选举公司董事长的议案》；
     会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举公司党
委书记、董事刘培勋先生为公司第八届董事会董事长，自本次董事会
后履行董事长职责，任期与第八届董事会一致。
     （二）通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》；
     近期，因公司董事会部分董事调整变更，董事会下设的战略与
ESG 委员会、提名委员会、审计委员会出现委员空缺。为保证公司董


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事会专门委员会成员构成符合规定且正常运行，根据公司章程及董事
会专门委员会工作规则的规定，结合新任董事专业背景、工作履历等
情况，董事会补选董事刘培勋先生、白宝生先生、宋泠女士为董事会
战略与 ESG 委员会委员，选举董事刘培勋先生为董事会战略与 ESG 委
员会主任委员；补选董事刘培勋先生为董事会提名委员会委员；补选
董事王昭明先生为董事会审计委员会委员。
     除上述补选外，公司董事会各专门委员会其他成员构成不变。补
选后，公司董事会各专门委员会成员构成如下：
     战略与 ESG 委员会：
       主任委员 刘培勋
       委      员 汪辉文 瞿业栋 白宝生 张庆峰 吴永钢
                   宋   泠 祝社民 王晓铁
     提名委员会：
       主任委员 王晓铁
       委      员 刘培勋 瞿业栋 祝社民 杜          颖
     审计委员会：
       主任委员 戴 璐
       委      员 王晓铁 李星国 杜 颖 王昭明
     薪酬与考核委员会：
       主任委员 杜 颖
       委      员 张庆峰 张丽华 李星国          戴 璐
     补选委员自本次董事会审议通过后履行委员职责。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）通过《关于制定<北方稀土 2024 年度“提质增效重回报”
行动方案>的议案》；


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     为响应《上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”
专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13 号），积极践行以“投资
者为本”的发展理念，促进公司高质量发展和投资价值提升，增强投
资者回报，提升投资者获得感，维护全体股东利益，为公司担当“两
个稀土基地”建设主力军重任和打造世界一流稀土领军企业提供支撑
和助力，公司制定了《北方稀土 2024 年度“提质增效重回报”行动
方案》。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （四）通过《关于公司整合包头市中鑫安泰磁业有限公司的议案》；
     公司董事会战略与 ESG 委员会于本次董事会前召开会议，对本议
案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告




                       中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                     董      事   会
                                    2024 年 6 月 21 日




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