证券代码：600111           证券简称：北方稀土        公告编号：2024-030



中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  2024 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无

     一、会议召开和出席情况
   （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
   （二）股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室
   （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
 1.出席会议的股东和代理人人数                                    103
 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,536,751,190
 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
 表决权股份总数的比例（%）                                  42.5096

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
     本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事共同推举，由公司
董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生主持。会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符
合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》
等规定。
   （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1.公司在任董事 13 人，出席 13 人，董事汪辉文先生、张丽华女
士，独立董事祝社民女士、王晓铁先生、杜颖女士、李星国先生、戴


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     璐女士以视频方式出席会议；
            2.公司在任监事 6 人，出席 6 人；
            3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
            二、议案审议情况
        （一）非累积投票议案
            1.议案名称：《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》
            审议结果：通过
            表决情况：
                          同意                            反对                          弃权
     股东
                                   比例                          比例                            比例
     类型          票数                            票数                           票数
                                   （%）                         （%）                           （%）

     A股       1,534,240,669     99.8366       2,194,821         0.1428         315,700        0.0206


        （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                           同意                         反对                     弃权
议案
               议案名称                            比例                        比例                     比例
序号                                票数                         票数                     票数
                                                  （%）                        （%）                    （%）
        《关于公司董事、董事
 1      长离任补选董事的议       202,540,000      98.7756   2,194,821          1.0703    315,700    0.1541
        案》


            （三）关于议案表决的有关情况说明
            1.涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决数据不包含公司董事、
     监事、高级管理人员的表决结果；
            2.经本次股东大会选举，刘培勋先生当选为公司董事，自本次股
     东大会通过之日起履行职责，任期与公司第八届董事会一致。
            三、律师见证情况
            （一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
            律师：杨明、王昊

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     （二）律师见证结论意见：
     公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
     特此公告




                      中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                     董      事    会
                                    2024 年 6 月 21 日




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