证券代码：600111         证券简称：北方稀土          公告编号：2024-038


中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  第八届监事会第三十九次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第三十九
次会议。会议应参会监事 6 人，实际参会监事 6 人。会议召开程序
符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》
的规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）通过《关于投资成立新公司启动建设北方稀土再生资源
填埋工程项目的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《关于注销公司所属检修服务分公司的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     公司第八届监事会第三十九次会议决议。
     特此公告




                        中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                      监      事   会
                                     2024 年 7 月 13 日