证券代码：600111          证券简称：北方稀土         公告编号：2024—037


 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
   第八届董事会第四十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于
2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十二次会
议。会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人。会议召开程序符
合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》
的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）通过《关于投资成立新公司启动建设北方稀土再生资源填
埋工程项目的议案》；
     一直以来，公司按照政策法规的规定和要求对稀土冶炼分离产生
的水浸渣（再生资源）进行妥善填埋，为公司正常生产经营提供了保
障。随着公司所在地内蒙古包头地区的公司所属冶炼分离企业正常生
产及产量增长，需新建填埋库满足未来水浸渣长期妥善填埋需求。鉴
此，遵循公司战略规划，为加快“两个稀土基地”建设，满足公司在
包头地区所属冶炼分离企业水浸渣妥善填埋需求，为公司生产运营提
供保障，经选址，拟以自有资金出资 30,000 万元在包头市达尔罕茂
名安联合旗成立全资子公司，并以该子公司为主体启动建设北方稀土
再生资源填埋工程项目。
     公司投资启动建设本项目，有利于公司更好发挥稀土原料资源优
势，为加快建设“两个稀土基地”提供助力。本项目全部建成后预计


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可满足公司未来约33.2年稀土冶炼分离水浸渣妥善填埋需求，为公司
生产经营提供有力保障。本次投资不会对公司经营成果、财务状况产
生重大影响，符合公司战略规划和发展需要，符合公司及全体股东利
益。
     公司董事会战略与 ESG 委员会于本次董事会前召开会议，对本议
案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《关于注销公司所属检修服务分公司的议案》；
     鉴于公司所属检修服务分公司主营业务优势不突出、资产运营效
率不高、经营成果不及预期等原因，按照国有企业深化改革工作部署，
为推动落实公司减亏治亏工作要求，加快国有经济布局优化和调整，
进一步提高公司运营质量和效率，公司拟注销所属检修服务分公司。
     1.检修服务分公司基本情况
     公司名称：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                   检修服务分公司
     统一社会信用代码：91150203MA0Q47HJ5R
     成立时间：2018 年 12 月 28 日
     负责人：滕文慧
     公司类型：其他股份有限公司分公司（上市）
     经营场所：包头市昆都仑区河西工业区 01 街冶炼厂
     经营范围：一般项目：稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新型金属功能材料销售；
稀土功能材料销售；金属矿石销售；合成材料销售；高性能有色金属
及合金材料销售；金属结构制造；金属结构销售；专用设备修理；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨


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询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；土壤与
肥料的复混加工；肥料销售；住宅水电安装维护服务；工业自动控制
系统装置销售；工业机器人安装、维修；通用设备修理；普通机械设
备安装服务；软件开发；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成
服务；专业保洁、清洗、消毒服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸
搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
园林绿化工程施工；屋内货物运输代理；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；数字视频监控系统销售；五金产品批发，（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目；道路货
物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理、肥料生产；输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务：建设工程
施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；路基路面
养护作业；民用核安全设备安装，（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）。
     财务状况：
                                                   单位：万元
              年度   2024 年 6 月 30 日     2023 年 12 月 31 日
财务指标               （未经审计）            （经审计）
       总资产                  29,216.35              28,450.79
       净资产                  -5,614.52                    82.97
                      2024 年 1-6 月           2023 年度
                      （未经审计）             （经审计）
     营业收入                    2,636.30               8,493.72
       净利润                  -3,671.85              -6,927.89
注：审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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     2.注销检修服务分公司对公司的影响
     检修服务分公司注销后其全部资产拟划转至公司所属冶炼分公
司管理。检修服务分公司仓储管理职责拟由公司市场营销部承接，其
他承揽业务拟由公司冶炼分公司承接。公司将结合实际稳妥有序做好
人员安置等相关工作。
     注销检修服务分公司不会对公司正常生产经营及合并财务报表
产生重大影响，符合公司发展战略规划及高质量发展需要。
     公司董事会授权经理层具体办理注销检修服务分公司相关事务。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     （一）公司第八届董事会第四十二次会议决议；
     （二）公司董事会战略 ESG 委员会 2024 年第四次会议决议。
     特此公告




                       中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                     董      事    会
                                     2024 年 7 月 13 日




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