证券代码：600111          证券简称：北方稀土         公告编号：2024—050


 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
   第八届董事会第四十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于
2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十五次
会议。会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人。会议召开程序
符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规
则》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）通过《2024 年第三季度报告》；
     公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对公司《2024
年第三季度报告》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本报
告并提交本次董事会审议。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《关于公司拟与宁波招宝磁业有限公司等合资成立新
公司建设高性能钕铁硼磁性材料项目的议案》；
     公司董事会战略与 ESG 委员会于本次董事会前召开会议，对本议
案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）通过《关于制定公司<环境、社会和公司治理（ESG）管理
办法>的议案》；
     为健全完善公司 ESG 管理体系，规范 ESG 管理工作，完善 ESG 工


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证券代码：600111        证券简称：北方稀土         公告编号：2024—050


作机制，提升 ESG 管理实践能力和水平，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》、国务院国资委《提高央企控股上市公
司质量工作方案》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号
——可持续发展报告（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件，以及公司《章程》等规定，结合公司实际，公司制定了《北方
稀土环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》。同时参考《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、
国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》等指
引文件，制定了《北方稀土 ESG 指标管理体系》，作为明确部门职责、
满足监管、实施监督、编制报告、开展对标和日常管理的支持文件。
     公司董事会战略与 ESG 委员会于本次董事会前召开会议，对本议
案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     （一）公司第八届董事会第四十五次会议决议；
     （二）公司董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第五次会议决议；
     （三）公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。
     特此公告




                       中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                     董      事    会
                                    2024 年 10 月 30 日




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