证券代码：600111           证券简称：北方稀土           公告编号：2024-058


 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
   第八届监事会第四十四次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于
2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第四十四次会
议。会议应参会监事 6 人，实际参会监事 6 人。会议召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规
定。
     二、监事会会议审议情况
     通过《关于变更会计师事务所的议案》；
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
       公司第八届监事会第四十四次会议决议。
       特此公告




                           中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                         监     事    会
                                        2024 年 12 月 7 日