证券代码：600111          证券简称：北方稀土         公告编号：2024—063


 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
   第八届董事会第四十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于
2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十八次
会议。会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人。会议召开程序
符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规
则》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）通过《关于调整公司 2024 年项目投资计划的议案》；
     公司董事会战略与 ESG 委员会于本次董事会前召开会议，对本议
案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《关于公司与福建省金龙稀土股份有限公司合资成立
新公司建设氧化稀土分离生产线项目的议案》；
     公司董事会战略与 ESG 委员会于本次董事会前召开会议，对本议
案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     （一）公司第八届董事会第四十八次会议决议；
     （二）公司董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第七次会议决议。
     特此公告


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证券代码：600111    证券简称：北方稀土         公告编号：2024—063




                   中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                 董      事    会
                                2024 年 12 月 31 日




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