股票代码： 600113    股票简称：浙江东日      公告编号：2024-033



                   浙江东日股份有限公司
             第九届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十次会议,于 2024 年 6
月 25 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2024 年 7 月 2 日
以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，缺席监事
1 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规
定。会议审议并一致通过了以下议案：
    一、审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的
的议案》；
    监事会认为：公司本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票
事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票
激励计划（草案）》等有关规定，程序合法合规，本次回购注销不影
响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司对回
购价格进行调整并对相关限制性股票进行回购注销。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号：2024-034）。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
    表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于补选胡芃芃女士为公司第九届监事会监事候
选人的议案》；
    鉴于李少军先生因退休原因申请辞去公司第九届监事会主席职
务，李少军先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规
定。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定, 李少军
先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。为保证监事
会的正常运作,公司拟提名胡芃芃女士（简历见附件）为公司第九届
监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
    表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告




                                         浙江东日股份有限公司

                                            监          事   会

                                           二〇二四年七月二日
附件：胡芃芃女士简历
    胡芃芃，女，1973 出生，本科学历，助理政工师。现任浙江东日
股份有份公司党委副书记，兼任温州市文化旅游发展集团有限公司党
委委员、副书记、董事、常务副总经理，温州现代旅游投资有限公司
委员会委员、书记、董事长、总经理，温州中亚企业有限公司董事长、
总经理。历任温州华侨饭店有限公司党总支书记、执行董事、总经理。
    胡芃芃女士未持有公司股票，除上述已披露的工作情况之外与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。