股票代码： 600113      股票简称：浙江东日     公告编号：2024-058



                浙江东日股份有限公司
          第九届董事会第三十五次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十五次会议，于 2024
年 12 月 6 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于
2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、
黄胜凯、赵陈生、郑哲峰、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人
员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主
持。
    经审议，会议一致通过以下议案：
    一、审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》；
    鉴于公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生第九届董事会新
任董事赵陈生先生、郑哲峰先生。公司对董事会下设的四个专业委员
会中的审计与风险管理委员会、提名委员会的委员进行相应调整。
    审计与风险管理委员会——委员：车磊先生（独立董事）、费忠
新先生（独立董事）、郑哲峰先生（董事）3 人组成。
    主任委员：车磊
    提名委员会——委员：朱欣先生（独立董事）、车磊先生（独立
董事）、赵陈生先生（董事）3 人组成。
    主任委员：朱欣
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供
财务资助展期暨关联交易的议案》，并提请公司 2024 年第五次临时股
东大会审议；
    本议案涉及关联交易事项，经公司独立董事 2024 年第四次专门
会议、第九届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议决议审议通
过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限
公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财
务资助展期并新增财务资助额度暨关联交易的议案》，并提请公司
2024 年第五次临时股东大会审议；
    本议案涉及关联交易事项，经公司独立董事 2024 年第四次专门
会议、第九届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议决议审议通
过。关联董事叶郁郁先生回避表决。详情请见公司同日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于对
参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展期并新增财务资
助额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》；
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-063）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告
  浙江东日股份有限公司
  董      事       会
二〇二四年十二月十一日