中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-032
中国东方航空股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
1,138,952,165 股。
本次股票上市流通总数为 1,138,952,165 股。
本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 12 日。
一、本次限售股上市类型
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的类型为非公开
发行 A 股股票限售股。
（一）非公开发行核准情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]2995 号）核准，公司向包括中国东方航空集团有
限公司（以下简称“中国东航集团”）在内的 20 名发行对象发行境内上市人民币普
通股 A 股 3,416,856,492 股（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币 4.39 元/
股。
（二）股份登记及限售安排
本次发行新增股份已于 2023 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。新增股份数量为 3,416,856,492
股，中国东航集团认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起 18 个月内不得转
让，其余发行对象认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起 6 个月内不得转
让。获配投资者名单及具体配售结果如下：
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
获配股数 限售期
序号 发行对象 获配金额（元）
（股） （月）
1 中国东航集团 1,138,952,165 5,000,000,004.35 18
2 UBS AG 358,314,350 1,572,999,996.50 6
中国国有企业混合所有制改革基金有
3 341,685,649 1,499,999,999.11 6
限公司
4 中国航空油料集团有限公司 227,790,432 999,999,996.48 6
5 国家开发投资集团有限公司 182,232,346 799,999,998.94 6
6 中移资本控股有限责任公司 161,025,065 706,900,035.35 6
7 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 136,059,225 597,299,997.75 6
8 中航工业产融控股股份有限公司 113,872,437 499,899,998.43 6
9 广发基金管理有限公司 103,644,646 454,999,995.94 6
10 中船资本控股（天津）有限公司 102,505,694 449,999,996.66 6
11 诺德基金管理有限公司 78,974,943 346,699,999.77 6
12 中铁十八局集团有限公司 68,337,129 299,999,996.31 6
13 上海联和投资有限公司 68,337,129 299,999,996.31 6
14 长城财富保险资产管理股份有限公司 56,947,608 249,999,999.12 6
15 广发证券股份有限公司 50,113,895 219,999,999.05 6
16 中欧基金管理有限公司 45,831,435 201,199,999.65 6
17 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 45,558,086 199,999,997.54 6
18 泰康资产管理有限责任公司 45,558,086 199,999,997.54 6
19 吕强 45,558,086 199,999,997.54 6
20 中国物流集团资产管理有限公司 45,558,086 199,999,997.54 6
合计 3,416,856,492 14,999,999,999.88 -
中国东航集团认购的本次非公开发行限售股预计将于 2024 年 7 月 12 日上市
流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自本次限售股形成日至本公告披露日，公司未发生因分配、公积金转增导致股
本数量的变化，不存在本次限售股的同比例变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东为中国东航集团，根据《上市公司证券发行注册
管理办法》等相关规定，中国东航集团认购的股票，自发行结束之日起十八个月内
不得转让。除此之外，该等股东无其他特别承诺。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存
在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）对公司本次非公
开发行 A 股股票限售股解禁上市流通的事项进行了认真核查。经核查，保荐机构
中金公司发表核查意见如下：
本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、法规、规章、有关
规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中
做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息
披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 1,138,952,165 股；
本次限售股上市流通日期为 2024 年 7 月 12 日；
本次限售股上市流通明细清单：
持有限售股数量 持有限售股占公司 本次上市流通 剩余限售股数
序号 股东名称
（股） 总股本比例（%） 数量（股） 量（股）
1 中国东航集团 3,633,883,040 16.30 1,138,952,165 2,494,930,875
合计 3,633,883,040 16.30 1,138,952,165 2,494,930,875
本次限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
1 向特定对象发行 1,138,952,165 18
合计 1,138,952,165 18
七、股本变动结构表
本次限售股上市流通后，将导致公司有限售条件的股份减少 1,138,952,165 股，
股本变动如下：
股份类别 变动前（股） 变动数（股） 变动后（股）
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
有限售条件的流通股 3,633,883,040 -1,138,952,165 2,494,930,875
无限售条件的流通股 18,657,413,530 1,138,952,165 19,796,365,695
股份合计 22,291,296,570 0 22,291,296,570
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2024 年 7 月 8 日
