中国东航：中国东方航空股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料2024-10-31
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Corporation Limited
2024 年第一次临时股东大会
2024 年第一次 A 股类别股东大会
2024 年第一次 H 股类别股东大会
会议资料
Document of
The First Extraordinary General Meeting of 2024
The First A & H Shareholders Class Meeting of 2024
二〇二四年十一月八日
November 8, 2024
中国东方航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
China Eastern Airlines Corporation Limited The First Extraordinary General Meeting 2024
文件目录
1.会议须知 ............................................... 3
2.会议议程 ............................................... 5
3.会议议案 ............................................... 6
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中国东方航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
China Eastern Airlines Corporation Limited The First Extraordinary General Meeting 2024
会议须知
为确保中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）
股东在公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A
股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下
简称“本次会议”）期间依法行使股东权利，保证股东大会
的会议秩序和议事效率，现将相关事项说明如下：
1. 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《中国东方航空股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及《中国东方航空股份有限公司股东大会
议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）规定，认真
做好本次会议的各项工作。
2. 公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定
职责，维护股东合法权益。
3. 公司股东和股东代表参加本次会议，依法享有《公
司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯
其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。
4. 股东要求大会发言，需填写《发言登记表》，由会议
主持人根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指
定位置进行。
5. 本次会议的议案表决采用现场投票表决与网络投票
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China Eastern Airlines Corporation Limited The First Extraordinary General Meeting 2024
表决相结合的方式进行。参加网络投票的股东，操作方式请
参照本公司发布的股东大会投票注意事项。
6. 现场表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代
表、一名见证律师和一名审计师参加，在网络投票结果产生
后，对本次会议现场投票和网络投票合并后的表决结果于会
议结束后当天晚上以公告形式发布。
7. 公司聘请了北京市通商律师事务所律师对本次会议
全程见证，并出具法律意见书。
8. 对本次会议的议案有疑问或会后有任何建议，可联
系 公 司 董 事 会 办 公 室 ， 电 话 021-22330932 或 邮 箱
ir@ceair.com。
中国东方航空股份有限公司
董事会
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中国东方航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
China Eastern Airlines Corporation Limited The First Extraordinary General Meeting 2024
会议议程
会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）北京时间 13:30
现场会议地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店
会议方式：现场投票与网络投票相结合
主持人：董事长 王志清先生
议程：
一、宣布会议开始
二、宣读会议议案
（一）2024 年第一次临时股东大会
1. 逐项审议及批准《关于以集中竞价交易方式回购股份方案
的议案》；
2. 审议及批准《关于改聘 2024 年度财务报告审计师及内控
审计师的议案》；
3. 审议及批准《关于选举刘铁祥为公司第十届董事会董事
的议案》。
（二） 2024 年第一次 A 股类别股东大会
逐项审议及批准《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的
议案》。
（三） 2024 年第一次 H 股类别股东大会
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逐项审议及批准《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的
议案》。
上述议案皆为非累积投票议案。
三、股东和股东代表发言
四、宣读出席会议股东人数及持股情况的说明
五、股东和股东代表投票表决
六、会议休会（统计现场投票情况）
七、宣布会议现场表决结果
八、宣布会议结束
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2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A、H 股类别股
东大会议案一
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的
议案
尊敬的各位股东、股东代表：
为进一步提升公司主动进行价值管理的效率效果，维护
全体股东利益，结合公司实际情况，现提出回购并注销公司
A、H 股股份的建议与方案。现将相关情况汇报如下：
一、回购股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心
及对公司长期价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等
因素，为增强市场信心，提升募资效率，提高每股收益，体
现对投资者回报的重视，依据相关规定，公司拟以自有资金
通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于减
少公司注册资本。
二、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股 A 股、
境外上市外资股 H 股。
三、回购股份的方式：集中竞价交易方式。
四、回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过回
购股份方案之日起 12 个月内。
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China Eastern Airlines Corporation Limited The First Extraordinary General Meeting 2024
五、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、
资金总额：
1.回购用途：减少公司注册资本。
2.回购数量：5,694.76 万股-11,389.52 万股 A 股，
9,057.97 万股-18,115.94 万股 H 股。
3.占公司总股本的比例:0.66%-1.32%。
4.回购资金总额：A 股不低于人民币 2.5 亿元（含），不
超过人民币 5 亿元（不含）； 股不低于人民币 2.5 亿元（含），
不超过人民币 5 亿元（不含）。
六、回购股份的价格或价格区间、定价原则：A 股回购
价格上限为 4.39 元/股；H 股回购价格上限为 3.04 港元/股
（折合人民币约 2.76 元/股），每次回购 H 股价格不得高于
回购前 5 个交易日公司 H 股股票平均收市价的 105%。
七、回购股份的资金来源：公司自有资金。
八、办理本次回购股份事宜的具体授权：为保证本次股
份回购顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规
定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，并由董事会
授权工作小组，依法依规具体实施回购、股份注销等相关工
作，根据实际回购情况减少注册资本，修改公司章程相关条
款并办理有关工商变更登记等与本次回购事项相关事宜。上
述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。
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China Eastern Airlines Corporation Limited The First Extraordinary General Meeting 2024
详情请参见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）刊发的【临 2024-044】号公告。
本议案为特别决议案，已经公司董事会 2024 年第 4 次
例会审议通过，现提请股东大会审议。
中国东方航空股份有限公司
2024 年 11 月 8 日
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2024 年第一次临时股东大会议案二
关于改聘 2024 年度财务报告审计师
及内控审计师的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
综合考虑公司对审计服务的需求，基于谨慎性考虑，公
司拟改聘 2024 年度财务报告审计师及内控审计师，并以公
开招标的形式选聘新的会计师事务所作为公司 2024 年度财
务报告审计师及内控审计师，现将具体情况汇报如下：
一、拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务
所（特殊普通合伙）和德勤关黄陈方会计师行
二、原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所
三、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议
情况：本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司对审计服
务的需求，基于谨慎性考虑，经招标程序并根据评标结果，
公司拟聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2024 年度国内财务报告及内控审计师，德勤关黄陈方会
计师行作为公司 2024 年度国际财务报告审计师；公司不存
在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在
分歧的情形。
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China Eastern Airlines Corporation Limited The First Extraordinary General Meeting 2024
四、审计收费
审计服务费是按照审计工作量及公允合理的原则并通
过邀请招标确定，2024 年度审计收费预计为人民币 1,045 万
元，其中年报审计费用为人民币 840 万元，内控审计费用为
人民币 205 万元，较上一年度审计费用人民币 1,100 万元降
低 5%。
详情请参见公司于 2024 年 10 月 8 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）刊发的【临 2024-050】号公告。
本议案为普通决议案，已经公司第十届董事会第 5 次普
通会议审议通过，现提请股东大会审议。
中国东方航空股份有限公司
2024 年 11 月 8 日
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中国东方航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
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2024 年第一次临时股东大会议案三
关于选举刘铁祥为
公司第十届董事会董事的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事候选人
由董事会或股东提名，并由股东大会选举产生。
公司第十届董事会于 2024 年 10 月 22 日召开第十届董
事会第 6 次普通会议，提名刘铁祥为第十届董事会董事候选
人，任期与第十届董事会任期一致。刘铁祥简历请见附件。
本议案为普通决议案，请股东大会审议。
附件：刘铁祥简历
中国东方航空股份有限公司
2024 年 11 月 8 日
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中国东方航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
China Eastern Airlines Corporation Limited The First Extraordinary General Meeting 2024
附件
刘铁祥简历
刘铁祥先生，58 岁，现任本公司总经理、党委副书记，
中国东航董事、总经理、党组副书记。刘先生于 1983 年加
入民航业，曾任中国国航飞行技术管理部总经理，飞行总队
总队长、党委副书记，总飞行师，副总运行执行官等职。2014
年 8 月至 2020 年 3 月任中国国航副总裁、党委常委，2015
年 4 月至 2020 年 3 月兼任中国国航总运行执行官，2016 年
5 月至 2020 年 3 月兼任北京航空有限责任公司董事长，2020
年 3 月至 2024 年 9 月任中国东航集团副总经理、党组成员，
2020 年 4 月至 2024 年 10 月任本公司副总经理、党委常委，
2024 年 9 月起任中国东航集团总经理、党组副书记，2024
年 10 月起任本公司总经理、党委副书记、中国东航集团董
事。刘先生毕业于空军第一航空学校飞行专业和中共中央党
校经济管理专业，拥有正高级飞行员职称。
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