中国东航：中国东方航空股份有限公司第十届董事会第7次普通会议决议公告2024-11-09
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-065
中国东方航空股份有限公司
第十届董事会第 7 次普通会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”或“东航”）第十届董事会
第 7 次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志
清召集，于 2024 年 11 月 8 日召开。
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，
会议合法有效。
公司董事长王志清，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰审议了
有关议案，董事刘铁祥因公务不能亲自出席本次会议，已授权委托董事长王志清
代为出席并行使表决权，参会董事一致同意并作出以下决议：
一、审议通过《关于选举副董事长的议案》。
同意选举刘铁祥为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一
致。
二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
同意调整公司董事会专门委员会组成人员，刘铁祥为董事会航空安全与环境
委员会委员并担任主席、规划发展与数字化委员会委员并担任主席；罗群为董事
会航空安全与环境委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。
三、审议通过《关于江苏公司增资扩股的议案》。
同意公司会同其他股东以货币方式对中国东方航空江苏有限公司（简称“江
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苏公司”）同比例增资合计 20 亿元人民币，其中公司增资 12.5125 亿元人民币，
签署增资扩股协议书，同时修改江苏公司的章程相应内容。
四、审议通过《关于公司 2024 年投资计划中期调整的议案》。
同意对公司 2024 年投资计划进行中期调整。
五、审议通过《关于转让新上海国际大厦股权的议案》。
同意公司将所持新上海国际大厦有限公司（简称“新上海国际”）20%股权
转让给东航资产投资管理有限公司，股权转让价格以经上级国有资产监管机构备
案的新上海国际资产评估报告中的净资产评估值为基础确定，评估基准日为
2024 年 6 月 30 日。
本议案为关联交易议案，关联董事王志清、刘铁祥回避了表决。本次关联交
易已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将该议案提交董事会审议。独
立董事认为：本次关联交易遵循了公平、公正原则，按一般商业条款达成，符合
公司和全体股东的整体利益，对公司股东而言公平合理。
待公司签署具体协议后，将根据监管规定进一步履行信息披露义务。
六、审议通过《关于转让研发中心和上海飞培股权的议案》。
同意公司向中国东方航空集团有限公司（简称“中国东航集团”）转让所持
东航技术应用研发中心有限公司（简称“研发中心”）100%股权和上海东方飞
行培训有限公司（简称“上海飞培”）100%股权，股权转让价格以经上级国有
资产监管机构备案的评估报告中的净资产评估值为基础确定，资产评估基准日为
2024 年 6 月 30 日，并同意将本议案提交公司最近一次股东大会审议。
本议案为关联交易议案，关联董事王志清、刘铁祥回避了表决。本次关联交
易已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将该议案提交董事会审议。独
立董事认为：本次关联交易遵循了公平、公正原则，按一般商业条款达成，符合
公司和全体股东的整体利益，对公司股东而言公平合理。
待公司签署具体协议后，将根据监管规定进一步履行信息披露义务。
七、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2024 年第二次临时股东大会，并授权董事长择机发布公司
2024 年第二次临时股东大会通知。
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特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2024 年 11 月 8 日
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