证券代码：600120            证券简称：浙江东方       公告编号：2024-031


            浙江东方金融控股集团股份有限公司
   关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          600120        浙江东方            2024/5/13




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：浙江省国际贸易集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 41.14%
股份的股东浙江省国际贸易集团有限公司，在 2024 年 5 月 8 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
       3. 临时提案的具体内容

           2024 年 5 月 8 日，公司收到控股股东浙江省国际贸易集团有限公司《关于
       提议增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于公开挂牌出售资
       产的议案》提交 2023 年年度股东大会审议。该项议案已经公司九届董事会第三
       十八次会议审议通过，该提议符合《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意
       将该议案作为临时议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。


       三、   除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知


          事项不变。



       四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



       (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

       召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 00 分
       召开地点：海宁浙大圆正国际酒店（地址：浙江省嘉兴市海宁市硖石街道长田社
       区竞芳路 浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）西门内）1 楼东区桂雨厅

       (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日
                         至 2024 年 5 月 20 日
           采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
       东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
       联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


       (三) 股权登记日


          原通知的股东大会股权登记日（2024 年 5 月 13 日）不变。


       (四) 股东大会议案和投票股东类型


序号                         议案名称                              投票股东类型
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
   1    公司 2023 年度董事会工作报告                                  √
   2    公司 2023 年度监事会工作报告                                  √
   3    公司 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告                    √
   4    公司 2023 年度利润分配预案                                    √
   5    关于公司董事 2023 年度薪酬的议案                              √
   6    关于公司监事 2023 年度薪酬的议案                              √
   7    关于公司 2024 年度投资计划的议案                              √
   8    关于公司 2024 年度使用临时闲置自有资金购买理财                √
        产品的议案
   9    关于公司 2024 年度申请银行等金融机构综合授信额                √
        度并在额度内根据实际需求使用的议案
  10    关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案                      √
  11    关于公司 2024 年度为下属公司提供额度担保的议案                √
  12    公司 2023 年年度报告和年报摘要                                √
  13    关于修订《关联交易管理制度》的议案                            √
  14    关于公开挂牌出售资产的议案                                    √
累积投票议案
15.00 关于增补九届董事会董事的议案                             应选董事（1）人
15.01 杨永军                                                         √
16.00 关于更换九届监事会监事的议案                             应选监事（2）人
16.01 章剑敏                                                         √
16.02 李兵                                                           √

     1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
          议案 13 已经公司九届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司于 2024
     年 1 月 13 日刊载于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公
     告；议案 1-12、议案 15、议案 16 已经公司九届董事会第三十六次会议、九届监
     事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 13 日刊载于《上海证券
     报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告；议案 14 已经公司九届董事
     会第三十八次会议审议通过，详见公司于 2024 年 5 月 9 日刊载于《上海证券报》
     《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

     2、 特别决议议案：不适用

     3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 8、议案 10、议案 11

     4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10
         应回避表决的关联股东名称：浙江省国际贸易集团有限公司

     5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
       特此公告。


                                         浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
                                                               2024 年 5 月 9 日




         报备文件
         股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




       附件：授权委托书


                                 授权委托书

       浙江东方金融控股集团股份有限公司：

             兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日
       召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：


       委托人持优先股数：


       委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                                  同意      反对     弃权

1        公司 2023 年度董事会工作报告

2        公司 2023 年度监事会工作报告

3        公司 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告

4        公司 2023 年度利润分配预案

5        关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
6         关于公司监事 2023 年度薪酬的议案

7         关于公司 2024 年度投资计划的议案

8         关于公司 2024 年度使用临时闲置自有资金购买理财
          产品的议案

9         关于公司 2024 年度申请银行等金融机构综合授信额
          度并在额度内根据实际需求使用的议案

10        关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案

11        关于公司 2024 年度为下属公司提供额度担保的议案

12        公司 2023 年年度报告和年报摘要

13        关于修订《关联交易管理制度》的议案

14        关于公开挂牌出售资产的议案



序号        累积投票议案名称                                             投票数
15.00       关于增补九届董事会董事的议案                                   -
15.01       杨永军
16.00       关于更换九届监事会监事的议案                                   -
16.01       章剑敏
16.02       李兵




        委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


        委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                             委托日期：       年 月 日


        备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
        “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
        愿进行表决。