浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120）       2024 年第一次临时股东大会会议资料




    浙江东方金融控股集团股份有限公司

         二零二四年第一次临时股东大会

                                      会议资料




                    股 权 登 记 日 ：2024 年 7 月 3 日


                   会 议 召 开 日 ：2024 年 7 月 10 日




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                       浙江东方金融控股集团股份有限公司
                  2024 年第一次临时股东大会现场会议议程
          会议时间：2024 年 7 月 10 日 14：30
          会议地点：浙江省杭州市香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310
 会议室
          主 持 人：董事长金朝萍女士
          一、主持人宣布会议正式开始
          宣布现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员
 情况
          二、发言人介绍本次会议各项议案
序号                                          议案内容                             发言人
 1        关于选举王正甲先生为公司董事的议案                                       王义中
          三、股东或股东代表发言，答复股东质询
          四、股东及股东代表对议案进行审议
          五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和
 监票人
          六、对本次股东大会议案书面投票表决
          七、主持人宣读本次股东大会的表决结果
          八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书
          九、董事会秘书宣读本次股东大会决议
          十、参会人员在相关文件上签字
          十一、主持人作总结并宣布会议结束




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议案一、关于选举王正甲先生为公司董事的议案
各位股东：
      由于工作变动原因，徐晓东先生近日向公司提交辞呈，
辞去董事、总经理等相关职务。公司董事会根据《公司章程》
的相关规定，结合控股股东的推荐意见，提名王正甲先生为
公司九届董事会新任董事候选人，任期自股东大会选举通过
之日起至九届董事会任期届满之日止。
      公司董事会提名委员会已对本次提名进行了审核，认为
王正甲先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》《浙江东方金融控股集团股份有限公司章
程》规定的董事任职条件，拥有履行董事职责所应具备的能
力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
      上述议案已经公司九届董事会第四十次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
                       浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
                                                               2024 年 7 月


附：董事候选人简历情况
      王正甲，男，1977 年 11 月出生，汉族，中共党员，大
学学历，高级经济师、注册会计师。2001 年 7 月参加工作，
历任浙江万邦会计师事务所审计中心职员、项目经理，浙江
施威特克电源有限公司财务部职员，浙江证监局稽查处主任
科员、副调研员、上市公司监管一处副处长、公司检查处副

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处长，浙江省浙商资产管理有限公司党委委员、副总经理（期
间曾在浙江省地方金融监管局挂职），公司党委委员。现任
公司党委副书记、副总经理、财务负责人，兼任永安期货股
份有限公司董事、浙江东方集团产融投资有限公司董事长。




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