证券代码：600126        证券简称：杭钢股份        公告编号：临 2024—029




            杭州钢铁股份有限公司关于子公司
杭州杭钢金属材料电子商务有限公司对外投资的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：
       投资标的名称：江苏杭钢联鑫新材料科技有限责任公司（暂定名，最终以
市场监督管理局核准为准，以下简称“合资公司”）
       投资金额：合资公司注册资本为人民币 20,000 万元整，杭州钢铁股份有
限公司（以下简称“公司”）下属子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司(以
下简称“杭钢电商”)认缴其中 51%，即人民币 10,200 万元整。
       本次投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。根据相关规
定，本次投资无需提交公司股东大会审议。




    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    杭钢电商与盐城市联鑫钢铁有限公司（以下简称“联鑫钢铁”）是长期合作
伙伴。自 2016 年合作以来，杭钢电商负责提供技术服务并授权联鑫钢铁在建筑钢
材上使用“古剑”牌商标，联鑫钢铁负责具体生产、组织及销售，双方均取得了

                                   1
良好的经济效益，公司“古剑”牌与联鑫钢铁“黄海”牌建筑钢材的市场影响力
也大幅提升。鉴于双方原合作即将到期，为深化合作，进一步提高“古剑”牌产
品市场占有率，双方同意成立合资公司江苏杭钢联鑫新材料科技有限责任公司（暂
定名，最终以市场监督管理局核准为准），经营公司“古剑”牌与联鑫钢铁“黄
海”牌建筑钢材。合资公司注册资本 20,000 万元，杭钢电商、联鑫钢铁按照 51%：
49%的股权比例认缴，即杭钢电商出资 10,200 万元。
    （二）审议情况
    公司于 2024 年 7 月 24 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于
子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司对外投资的议案》。根据《上海证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公
司股东大会审议。
    本次审议的事项不属于关联交易和重大资产重组事项。设立公司事宜尚需市
场监督管理局核准。
    二、投资合作方情况

    （一）基本情况
    公司名称：盐城市联鑫钢铁有限公司
    统一社会信用代码：913209827222947258
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    法定代表人：林东
    注册资本：100,000 万人民币
    成立日期：2000 年 06 月 13 日
    注册地址：盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区
    经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；生产性废旧金属回收；余
热余压余气利用技术研发；太阳能热发电产品销售；煤炭及制品销售；石灰和石
膏制造；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    （二）股权结构：
序号                 股东名称               认缴出资额（万元） 出资比例
                                     2
 1          江苏联鑫控股集团有限公司                   80,408.16 80.4082%
 2                    谢锦官                           12,244.90 12.2449%
 3                    陈居用                            7,346.94   7.3469%
                    合计                              100,000.00 100.0000%
     （三）最近一年及一期的财务数据如下：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），
联鑫钢铁的总资产 916,940.08 万元，所有者权益 168,534.93 万元，2023 年度实
现营业收入 1,358,580.13 万元，净利润-3,133.45 万元；截至 2024 年 3 月 31 日
（未经审计），联鑫钢铁的总资产 912,980.79 万元，所有者权益 573,191.00 万
元，2024 年第一季度实现营业收入 107,525.24 万元，净利润 376.91 万元。
     （四）联鑫钢铁非本公司关联方，与本公司不存在产权、资产、人员等方面
的其它关系。
     三、投资标的基本情况
     （一）合资公司基本情况
     公司名称：江苏杭钢联鑫新材料科技有限责任公司（筹）
     注册地址：江苏省盐城市
     公司类型：有限责任公司
     注册资本：20,000 万元人民币
     股权结构：
 序号          股东名称            认缴出资额（万元）         出资比例
   1           杭钢电商                      10,200.00                    51%
   2           联鑫钢铁                        9,800.00                   49%
             合计                            20,000.00                   100%
     出资方式及资金来源：以货币资金形式投入，由杭钢电商、联鑫钢铁自筹。
     经营范围：金属材料生产技术研发、技术服务、技术咨询、成果转让，钢铁
产品、冶金炉料的采购、批发、零售，国内货物运输代理，仓储服务（具体以工
商行政管理局核准的内容为准）。
     以上注册登记信息均为拟申报信息，具体以市场监督管理局登记注册为准。
     （二）合资公司治理结构
     1. 合资公司设董事会，由 5 名成员组成，其中杭钢电商推荐 3 名董事，联鑫
钢铁推荐 2 名董事，由股东会选举产生。董事会设董事长 1 名，经杭钢电商推荐，
由董事会选举产生。董事长为合资公司法定代表人。
     2. 合资公司设监事会，由 3 名监事组成，其中非职工代表 2 名，杭钢电商和
                                      3
联鑫钢铁各推荐 1 名，由股东会选举产生；合资公司职工代表 1 名，由合资公司
职工代表大会民主选举产生，由职工代表出任的监事待合资公司营业后再补选；
监事会设主席 1 名，经杭钢电商推荐，由全体监事过半数选举产生。
    3. 合资公司设总经理 1 名，由联鑫钢铁推荐，设副总经理 2 名，由双方各推
荐 1 名，并经董事会聘任。公司财务部由杭钢电商推荐的副总经理分管，财务负
责人由杭钢电商推荐，并经董事会聘任。
    四、投资协议主要内容
    杭钢电商与联鑫钢铁拟签署《股东投资协议》，主要内容如下：
    （一）协议双方：

    甲方：杭钢电商

    乙方：联鑫钢铁

    （二）合资公司的筹建：甲方负责合资公司筹建工作，甲方委托的代表为筹
建代表，筹建代表工作行使至合资公司设立并领取营业执照之日止。此后的工作
应当全部移交合资公司董事会或其聘任的总经理负责。合资公司因故未设立成功
的，筹建代表工作行使至合资公司设立费用清算完毕之日止。为筹建公司而支出
的费用（包括但不限于筹建工作日常开支和会务费、营业场所租赁费用等）由乙
方承担。

    （三）组织形式：有限责任公司

    （四）经营期限：长期
    （五）注册资本、股权比例和出资时间
  股东名称      认缴出资额     占注册资本比例 出资方式        出资时间
  杭钢电商      10,200万元           51%          货币    2029年12月31日之前
  联鑫钢铁        9,800万元          49%          货币    2029年12月31日之前
    合计        20,000万元         100%             -             -
注资要求：首笔注册资本金5,000万元在公司成立后1个月内按比例注资，后期根据公司
经营实际需求，按比例注资。
    （六）争议解决

    协议双方如就本协议的解释或者履行发生争议，应首先争取通过友好协商解
决。如果自争议发生之日起三十个日历日内，双方不能通过友好协商解决争议，
任一方有权依法向原告住所地有管辖权的人民法院起诉。
                                     4
    （七）协议生效条件：协议自甲乙双方签署之日起生效。


    五、本次投资对公司的影响
    （一）本次投资合作有利于公司“古剑”牌建筑钢材的市场稳定和推广，符
合公司业务发展的需要，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。合资公司
的成立预计不会对公司 2024 年度的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
    （二）本次投资完成后，合资公司将纳入上市公司合并报表范围。因合资公
司为即将新设的公司，公司不存在为合资公司提供担保、委托理财等情况，亦不
存在合资公司占用公司资金的情况。
    六、投资风险分析
    合资公司成立后，未来可能面临宏观经济形势、行业政策导向、市场变化趋
势、税务政策变化及内部管理控制等风险，公司将积极采取应对策略和管理措施，
强化风险管控，防范及化解风险。
    敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。


    七、备查文件
    1. 杭州钢铁股份有限公司第九届董事会第十次会议决议。

    特此公告。




                                       杭州钢铁股份有限公司董事会
                                             2024 年 7 月 25 日




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