证券代码：600141             证券简称：兴发集团              公告编号：临 2024-074

转债代码：110089             转债简称：兴发转债



                   湖北兴发化工集团股份有限公司
                     十一届六次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30
日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届监事会第六次会议。会议通知于 2024 年
12 月 20 日以电子通讯方式发出。会议由监事会主席舒龙主持，应参会监事 5
名，实际参会监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会
监事认真审议，形成如下决议公告：
    一、审议通过了关于预计公司 2025 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其
子公司日常关联交易的议案
    本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事 2024 年第四次专
门会议审议通过。详细内容见关于预计公司 2025 年与宜昌兴发集团有限责任
公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临 2024-075。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事舒龙回避表决。
    二、审议通过了关于预计公司 2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及
其关联方日常关联交易的议案
    本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事 2024 年第四次专
门会议审议通过。详细内容见关于预计公司 2025 年与浙江金帆达生化股份有
限公司及其关联方日常关联交易的公告，公告编号：临 2024-076。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案
    本议案已经公司第十一届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通
过。详细内容见关于全资子公司向参股公司提供借款的公告，公告编号：临
2024-077。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案
    详细内容见关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告，公告编号：临
2024-079。
    《湖北兴发化工集团股份有限公司监事会议事规则》（2024 年 12 月修订）
全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案均需提交公司股东会审议。
    特此公告。




                                         湖北兴发化工集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                 2024 年 12 月 31 日