证券代码：600141             证券简称：兴发集团     公告编号：2024-081
转债代码：110089               转债简称：兴发转债


                湖北兴发化工集团股份有限公司
          关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东会召开日期：2025年1月15日
          本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
          统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东会类型和届次

2025 年第一次临时股东会

(二)      股东会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

   的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分
   召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日
                          至 2025 年 1 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东会审议议案及投票股东类型

序                                                            投票股东类型
                            议案名称
号                                                              A 股股东
非累积投票议案
1   关于预计公司 2025 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其             √
    子公司日常关联交易的议案
2   关于预计公司 2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及             √
    其关联方日常关联交易的议案
3           关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案                     √
4                 关于修订《公司章程》的议案                       √
5             关于修订《股东会议事规则》的议案                     √
6             关于修订《董事会议事规则》的议案                     √
7             关于修订《监事会议事规则》的议案                     √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，相关公告于 2024 年
   12 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
   上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：4、5、6、7

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7


4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
    应回避表决的关联股东名称：宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化
股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。



三、   股东会投票注意事项



(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

   次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

   作请见互联网投票平台网站说明。


(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

   所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，

   可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别

   普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

   股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

   和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


(四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

   代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码          股票简称        股权登记日
          Ａ股               600141        兴发集团         2025/1/9


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


参加本次股东会现场会议的股东，请于 2025 年 1 月 14 日上午 9:00-11:00，下
午 15:00-17:00，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照
复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用电子邮件或信函方
式登记。授权委托书详见附件 1。


六、      其他事项


1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程
按当日通知进行。
3、联系方式：
联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3313 室
邮编：443000
邮箱：dmb@xingfagroup.com
联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：胡秋林
联系电话：0717-6760939

特此公告。


                                   湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 31 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

湖北兴发化工集团股份有限公司：

      兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1
月 15 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：


序号                     非累积投票议案名称                 同意   反对   弃权
  1      关于预计公司 2025 年与宜昌兴发集团有限责任公
         司及其子公司日常关联交易的议案
 2       关于预计公司 2025 年与浙江金帆达生化股份有限
         公司及其关联方日常关联交易的议案
 3             关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案
 4                   关于修订《公司章程》的议案
 5               关于修订《股东会议事规则》的议案
 6               关于修订《董事会议事规则》的议案
 7               关于修订《监事会议事规则》的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                       委托日期：      年     月    日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。