股票代码：600160           股票简称：巨化股份           公告编号：临 2024-06



       浙江巨化股份有限公司监事会九届六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 4 月 6 日以电
子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开监事会九届六次会议（以下简称“会
议”）的通知。会议于 2024 年 4 月 16 日在公司二楼视频会议室召开。会议应出
席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈务江先生主持，与
会监事经认真审议后，做出如下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司监事会 2023 年度工作报
告》
    将本报告提请公司股东大会审议。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2023 年年度报告及报告
摘要》
    公司 2023 年年度报告及报告摘要（以下简称“年报”）的编制和审议程序符
合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等规定。年报的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映
公司的经营情况和财务状况等，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。在做出本决议前，未发现年报编制和审议人员有违反公司内幕信息及知
情人管理规定的行为。同意将 2023 年年度报告提交公司股东大会审议。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2023 年度利润分配预
案》
    公司董事会制定的《公司 2023 年度利润分配预案》，符合《公司法》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司股东回报规划》等相关规定，兼

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顾了公司可持续发展和投资者的合理投资回报。同意将本利润分配预案提交公司
股东大会审议。
    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2023 年度内部控制自我
评价报告》
    监事会对公司内部控制进行了认真核查，并审阅了《公司 2023 年度内部控
制评价报告》、会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计的意见，认为：
董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效
性进行了评价，客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，评价
结论符合公司实际。同意公司董事会出具的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》
    截至 2023 年 12 月 31 日止，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用情
况。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。公司募集资金的存放与实际使用情况,以及变更部分募集资金
项目，符合《证券法》，中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管
理规定，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意公司董事会出具的《公
司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司关于拟与控股股东签订
<日常生产经营合同书>暨关联交易的议案》
    公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关
规定；公司与控股股东续签《日常生产经营合同书》，为公司正常生产经营所必
需，有利于规范公司与控股股东的日常关联交易行为，优化资源配置，减少重复
投资，降低公司运作成本，保障公司生产安全与稳定，维护公司及中小股东的合
法权益，未发现损害公司及其他股东利益的情况。同意将该议案提交公司股东大
会审议。
    七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司日常关联交易 2023 年度
计划执行情况与 2024 年度计划的议案》
    公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上

                                    2
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
及《公司章程》《公司关联交易管理办法》的有关规定。该关联交易遵循了公开、
公平、公正的原则，为公司正常生产经营所需，有利于公司安全稳定生产，符合
公司利益，未发现损害公司及其他股东利益的情况。同意将本计划提交公司股东
大会审议。

    特此公告。


                                            浙江巨化股份有限公司监事会
                                                       2024 年 4 月 18 日




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