股票代码：600160          股票简称：巨化股份        公告编号：临 2024-21



                      浙江巨化股份有限公司
         董事会九届十次（通讯方式）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 7 月 12 日以
电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届十次会议（以下简称
“会议”）的通知。会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开。会议应出席董事
12 人，实际出席 12 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：
    以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于审议<浙江巨化股份有限公
司选聘年报审计会计师事务所管理办法>的议案》。
    详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江巨化股份有
限公司选聘年报审计会计师事务所管理办法》。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    特此公告。




                                               浙江巨化股份有限公司董事会
                                                     2024 年 7 月 23 日