股票代码：600160            股票简称：巨化股份    公告编号：临 2024-23



                      浙江巨化股份有限公司
         董事会九届十一次（通讯方式）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 12 日以
电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届十一次会议（以下简
称“会议”）的通知。会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。会议应出席董
事 12 人，实际出席 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：
    一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2024 年半年度报告及
摘要》
    公司 2024 年半年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。
    公司 2024 年半年度报告全文及摘要见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《巨化集团财务有限责任公司
2024 年中期风险评估报告》
    关联董事周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。
    该报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于修订<董事会专门委员
会实施细则>部分条款的议案》
    修订后的《巨化股份董事会专门委员会实施细则（2024 年修订）》见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
    四、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘请会计师事务所的议
案》。
    本事项已经董事会审计委员会审议通过。
    拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控

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制审计机构，将本事项提请公司股东会审议。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，本公司临 2024－24 号公告《巨
化股份关于聘请会计师事务所的公告》。
    五、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司关于 2024 年“提质增
效重回报”专项行动方案执行情况的报告（2024 年半年度）》。
    该报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    六、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的议案》。
    公司董事会定于 2024 年 9 月 12 日下午 14：30，在公司办公楼二楼视频会
议室，召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2024－26 号公告《巨
化股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。



                                             浙江巨化股份有限公司董事会
                                                     2024 年 8 月 23 日




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