股票代码：600161            股票简称：天坛生物           公告编号：2024-032

                 北京天坛生物制品股份有限公司
             第九届董事会第十三次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议
于 2024 年 8 月 9 日以电子方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式
召开。会议应参加表决董事八人，实际参加表决董事八人。会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
    审议通过《关于成都蓉生药业有限责任公司购买浆站用地的议案》，同意公司控
股子公司成都蓉生药业有限责任公司购买土地，用于浑源天坛生物单采血浆站有限公
司迁建。
    本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                  北京天坛生物制品股份有限公司
                                                         2024 年 8 月 16 日




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