证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-017
北汽福田汽车股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：福田汽车 106 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,187,740,530
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.8928
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事长常瑞主持本
次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，其中现场参会董事为：常瑞、武锡斌、李
亚、刘亭立、黎韦清，视频参会董事为：叶盛基、王学权、顾鑫、迟晓燕、
张泉，宋术山因重要公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，其中现场参会监事为：蔡恩禹、杨巩社、颜
敏，视频参会监事为：焦枫、谢国忠、陈宫博、郝海龙、纪建奕、叶芊。
3、董事会秘书陈维娟、监事会秘书王桂青现场出席了本次会议。
4、部分经理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会授权经理部门 2024 年度公司融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,155,498,856 99.2300 32,241,674 0.7700 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2024 年度向非关联方提供担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,174,204,619 99.6767 13,435,911 0.3208 100,000 0.0025
3、 关于 2024 年度向关联方提供关联担保计划的议案
3.01 议案名称：福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下
属子公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 940,444,257 98.5914 13,435,911 1.4086 0 0.0000
上述议案 3.01 的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北
京国有资本运营管理有限公司不回避表决，同意票数 1,237,070,657 股，同意比例 98.9256%；
反对票数 13,435,911 股，反对比例 1.0744%；弃权票数 0 股，弃权比例 0%。
3.02 议案名称：福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司及下属子公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,153,753,719 99.6775 13,435,911 0.3225 0 0.0000
3.03 议案名称：福田汽车为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,153,583,219 99.6775 13,435,911 0.3225 0 0.0000
4、 关于 2024 年度关联交易计划的议案
4.01 议案名称：关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,118,304,630 99.7743 9,315,900 0.2257 0 0.0000
4.02 议案名称：关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,118,296,830 99.7741 9,323,700 0.2259 0 0.0000
4.03 议案名称：关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,098,450,930 99.7738 9,201,100 0.2239 88,500 0.0023
4.04 议案名称：关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交
易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,098,416,830 99.7730 9,323,700 0.2270 0 0.0000
4.05 议案名称：关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,098,416,830 99.7730 9,315,900 0.2267 7,800 0.0003
4.06 议案名称：关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,142,484,360 99.7700 9,546,100 0.2300 0 0.0000
4.07 议案名称：关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,142,484,360 99.7700 9,546,100 0.2300 0 0.0000
4.08 议案名称：关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,157,567,330 99.7764 9,315,900 0.2236 0 0.0000
4.09 议案名称：关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,157,737,830 99.7764 9,227,400 0.2214 88,500 0.0022
4.10 议案名称：关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,158,352,530 99.7879 8,837,100 0.2121 0 0.0000
4.11 议案名称：关于与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的关联
交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,157,643,530 99.7709 9,546,100 0.2291 0 0.0000
4.12 议案名称：关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,157,511,830 99.7718 9,507,300 0.2282 0 0.0000
4.13 议案名称：关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,157,742,030 99.7773 9,277,100 0.2227 0 0.0000
4.14 议案名称：关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）
的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 944,637,168 99.0310 9,243,000 0.9690 0 0.0000
上述议案 4.14 的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北
京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,241,263,568 股，同意比
例 99.2609%；反对票数 9,243,000 股，反对比例 0.7391%；弃权票数 0 股，弃权比例 0%。
5、 议案名称：关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 927,122,305 97.1948 26,757,863 2.8052 0 0.0000
上述议案 5 的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国
有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,223,748,705 股，同意比例
97.8602%；反对票数 26,757,863 股，反对比例 2.1398%；弃权票数 0 股，弃权比例 0 %。
6、 议案名称：关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,178,360,609 99.7760 8,579,921 0.2048 800,000 0.0192
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于董事会授 604,0 94.9329 32,24 5.0671 0 0.0000
权 经 理 部 门 53,89 1,674
2024 年度公司 4
融资授信额度
的议案
2 关于 2024 年度 622,7 97.8727 13,43 2.1116 100,0 0.0157
向非关联方提 59,65 5,911 00
供担保计划的 7
议案
3.01 福田汽车为关 622,8 97.8884 13,43 2.1116 0 0.0000
联单位北京安 59,65 5,911
鹏中融汽车新 7
零售科技有限
公司及下属子
公司提供担保
3.02 福田汽车为关 622,8 97.8884 13,43 2.1116 0 0.0000
联单位雷萨股 59,65 5,911
份有限公司及 7
下属子公司提
供担保
3.03 福田汽车为关 622,8 97.8884 13,43 2.1116 0 0.0000
联单位北京智 59,65 5,911
程运力新能源 7
科技有限公司
提供担保
4.01 关于与诸城市 566,8 98.3831 9,315 1.6169 0 0.0000
义和车桥有限 59,66 ,900
公司（含全资子 8
公司）的关联交
易
4.02 关于与长沙义 566,8 98.3818 9,323 1.6182 0 0.0000
和车桥有限公 51,86 ,700
司的关联交易 8
4.03 关于与潍柴动 547,0 98.3301 9,201 1.6540 88,50 0.0159
力股份有限公 05,96 ,100 0
司（含全资子公 8
司）的关联交易
4.04 关于与陕西法 546,9 98.3240 9,323 1.6760 0 0.0000
士特齿轮有限 71,86 ,700
责任公司（含全 8
资子公司）的关
联交易
4.05 关于与陕西汉 546,9 98.3240 9,315 1.6746 7,800 0.0014
德车桥有限公 71,86 ,900
司（含全资子公 8
司）的关联交易
4.06 关于与青特集 591,0 98.4105 9,546 1.5895 0 0.0000
团有限公司（含 39,39 ,100
全资子公司）的 8
关联交易
4.07 关于与青岛青 591,0 98.4105 9,546 1.5895 0 0.0000
特众力车桥有 39,39 ,100
限公司的关联 8
交易
4.08 关于与北京福 626,9 98.5359 9,315 1.4641 0 0.0000
田康明斯发动 79,66 ,900
机有限公司的 8
关联交易
4.09 关于与北京福 626,9 98.5359 9,227 1.4501 88,50 0.0140
田戴姆勒汽车 79,66 ,400 0
有限公司的关 8
联交易
4.10 关于与采埃孚 627,4 98.6111 8,837 1.3889 0 0.0000
福田自动变速 58,46 ,100
箱（嘉兴）有限 8
公司的关联交
易
4.11 关于与雷萨股 626,7 98.4997 9,546 1.5003 0 0.0000
份有限公司（含 49,46 ,100
全资、控股子 8
（孙）公司）的
关联交易
4.12 关于与北京智 626,7 98.5058 9,507 1.4942 0 0.0000
程运力新能源 88,26 ,300
科技有限公司 8
的关联交易
4.13 关于与北京福 627,0 98.5420 9,277 1.4580 0 0.0000
田康明斯排放 18,46 ,100
处理系统有限 8
公司的关联交
易
4.14 关于与北京汽 627,0 98.5474 9,243 1.4526 0 0.0000
车集团有限公 52,56 ,000
司（含全资子公 8
司及控股子公
司）的关联交易
5 关于与北京汽 609,5 95.7947 26,75 4.2053 0 0.0000
车集团财务有 37,70 7,863
限公司签署金 5
融服务协议暨
关联交易的议
案
6 关于 2024 年度 626,9 98.5259 8,579 1.3484 800,0 0.1257
外汇衍生品交 15,64 ,921 00
易计划的议案 7
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 3 涉及关联交易，包括 3 项关联交易，其中议案 3.01 涉及关联交易，
关联股东北京汽车集团有限公司（持股 3,233,860,362 股）回避表决；议案 3.02
涉及关联交易，关联股东北汽福田汽车股份有限公司－第一期员工持股计划（持
股 6,187,500 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第三期员工持股计划（持股
9,019,750 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第五期员工持股计划（持股
1,492,650 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第六期员工持股计划（持股
3,851,000 股）回避表决；议案 3.03 涉及关联交易，关联股东武锡斌（持股 170,500
股）、北汽福田汽车股份有限公司－第一期员工持股计划（持股 6,187,500 股）、
北汽福田汽车股份有限公司－第三期员工持股计划（持股 9,019,750 股）、北汽
福田汽车股份有限公司－第五期员工持股计划（持股 1,492,650 股）、北汽福田
汽车股份有限公司－第六期员工持股计划（持股 3,851,000 股）回避表决。
2、议案 4 涉及关联交易，包括 14 项关联交易，其中议案 4.01、4.02 涉及关联
交易，关联股东诸城市义和车桥有限公司（持股 60,120,000 股）回避表决；议
案 4.03-4.05 涉及关联交易，关联股东潍柴动力股份有限公司（持股 80,000,000
股）回避表决；议案 4.06、4.07 涉及关联交易，关联股东青岛青特众力车桥有
限公司（持股 35,710,070 股）回避表决；议案 4.8 涉及关联交易，关联股东常
瑞（135,900 股）、武锡斌（持股 170,500 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第
一期员工持股计划（持股 6,187,500 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第三期
员工持股计划（持股 9,019,750 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第五期员工
持股计划（持股 1,492,650 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第六期员工持股
计划（持股 3,851,000 股）回避表决；议案 4.9 涉及关联交易，关联股东常瑞
（135,900 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第一期员工持股计划（持股
6,187,500 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第三期员工持股计划（持股
9,019,750 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第五期员工持股计划（持股
1,492,650 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第六期员工持股计划（持股
3,851,000 股）回避表决；议案 4.10、4.11 涉及关联交易，关联股东北汽福田
汽车股份有限公司－第一期员工持股计划（持股 6,187,500 股）、北汽福田汽车
股份有限公司－第三期员工持股计划（持股 9,019,750 股）、北汽福田汽车股份
有限公司－第五期员工持股计划（持股 1,492,650 股）、北汽福田汽车股份有限
公司－第六期员工持股计划（持股 3,851,000 股）回避表决；议案 4.12、4.13
涉及关联交易，关联股东武锡斌（持股 170,500 股）、北汽福田汽车股份有限公
司－第一期员工持股计划（持股 6,187,500 股）、北汽福田汽车股份有限公司－
第三期员工持股计划（持股 9,019,750 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第五
期员工持股计划（持股 1,492,650 股）、北汽福田汽车股份有限公司－第六期员
工持股计划（持股 3,851,000 股）回避表决；议案 4.14 涉及关联交易，关联股
东北京汽车集团有限公司（持股 3,233,860,362 股）回避表决。
3、 对于议案 4 所述关联交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内
与关联单位开展业务；允许议案 4 所述的关联交易的预计额度在受同一法人或其
他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体
之间进行调剂；允许议案 4 所述的关联交易在由同一关联自然人担任董事或高级
管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；允许议案 4 所述的关联交易的预计额
度在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。
4、议案 5 涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持股 3,233,860,362
股）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张宇侬 徐浩诚
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表
决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的表决结果合法有效。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
2024 年 1 月 26 日
上网公告文件
法律意见书
报备文件
股东大会决议
