证券代码：600166                证券简称：福田汽车          编号：临 2024—019

                       北汽福田汽车股份有限公司
                                董事会决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    2024 年 1 月 24 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯
董事会的通知及《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<独立
董事工作制度>及废除<独立董事发表独立意见的管理办法>的议案》、《关于修订相关专门
委员会议事规则、<募集资金管理制度>及废除<独立董事年报工作制度>的议案》。本次会
议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
    公司董事会提名/治理委员会召开会议，对全部议案进行了认真审核，发表了同意意
见。
       （一）《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》
    截至 2024 年 2 月 2 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》。
    决议如下：

    （1）同意修订《公司章程》及《股东大会议事规则》。
    （2）提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具
体事宜。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》上的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：
临 2024-020 号）以及同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司章程》（2024 年 2 月修订）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。
       （二）《关于修订<独立董事工作制度>及废除<独立董事发表独立意见的管理办法>的
议案》
    截至 2024 年 2 月 2 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>及废除<独立董事发表独立意见的
管理办法>的议案》。
    决议如下：

    （1）同意修订《独立董事工作制度》。
    （2）同意废除《独立董事发表独立意见的管理办法》。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车
股份有限公司独立董事工作制度》（2024 年 2 月修订）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。
    （三）《关于修订相关专门委员会议事规则、<募集资金管理制度>及废除<独立董事
年报工作制度>的议案》
    截至 2024 年 2 月 2 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于修订相关专门委员会议事规则、<募集资金管理制度>及废除
<独立董事年报工作制度>的议案》。
    决议如下：

    （1）同意修订《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计/内控委员会议事规则》、《提名
/治理委员会议事规则》、《募集资金管理制度》。
    （2）同意废除《独立董事年报工作制度》。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车
股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2024 年 2 月修订）、《北汽福田汽车股
份有限公司董事会审计/内控委员会议事规则》（2024 年 2 月修订）、《北汽福田汽车股份
有限公司董事会提名/治理委员会议事规则》（2024 年 2 月修订）、《北汽福田汽车股份有
限公司募集资金管理制度》（2024 年 2 月修订）。



    特此公告。
                                                   北汽福田汽车股份有限公司
                                                          董    事   会
                                                        二〇二四年二月二日