证券代码：600166              证券简称：福田汽车            编号：临 2024—084

                     北汽福田汽车股份有限公司
                              董事会决议公告
   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    2024 年 11 月 15 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了关于召
开通讯董事会的会议通知以及《关于调整吴海山同志副总经理职务的议案》。本次会议以
通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意
见。
    截至 2024 年 11 月 25 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过了《关于调整吴海山同志副总经理职务的议案》，
    决议如下：
    吴海山同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务。


    吴海山同志 2000 年加入福田汽车，任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对
吴海山同志在任期间卓有成效的工作予以充分的肯定，对其为公司发展做出的贡献表示
衷心的感谢！吴海山同志本次不再担任公司副总经理职务后，除了其所兼任的外派董监
事职务尚需逐步有序办理退出与变更手续以外，将不在公司担任其他职务。


    特此公告。


                                               北汽福田汽车股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   二〇二四年十一月二十五日